8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
386 ₽
Вопрос решен

Здравствуйте, выиграл 4 000 000 в онлай казино, как вывести деньги, чтобы не заблокировали карту и чтобы не было проблем?

Здравствуйте, выиграл 4 000 000 в онлай казино, как вывести деньги, чтобы не заблокировали карту и чтобы не было проблем?

, Никита, г. Москва
Елизавета Сулейманова
Елизавета Сулейманова
Юрист, г. Москва

Здравствуйте.
Онлайн-казино в России (если оно не имеет лицензии ФНС) считается нелегальным. Поэтому банки и налоговые органы могут отнестись настороженно к поступлениям крупных сумм с таких источников.
Банк может заблокировать карту или запросить подтверждение происхождения средств.
При суммах от 600 000 рублей Росфинмониторинг может получить информацию автоматически.
Налоговая может запросить объяснение при резком росте оборота по счету.
В России физлицо обязано платить НДФЛ (13%) с доходов, если источник средств находится в юрисдикции РФ. Выигрыш в иностранном онлайн-казино юридически не считается налогооблагаемым доходом — но в случае проверки могут потребовать пояснений.

как вывести деньги, чтобы не заблокировали карту и чтобы не было проблем?

 
Вывести средства с казино на Skrill или криптокошелек.
Разбить на 4–6 транзакций по 500–900 тыс. руб.
Перевести на карту через биржи или обменники.
Избегать упоминания «игры», «казино» и «ставок» при общении с банком.
При необходимости — подготовить документальное прикрытие (например, договор займа или услуги).

0
0
0
0

Вы коль уж.даете ответ сгенерированный ИИ, по крайней мере попытайтесь соотнести его с действующим законодательством. Ответ ошибочен и в рамках налогов и в рамках сумм по 115-фз .  

0
0
0
0

Если вы хотите оспорить мой ответ, пожалуйста, предоставьте аргументированное обоснование со ссылками на соответствующие законы.

Особенно интересует вопрос ошибок по налогам и Федеральному закону № 115-ФЗ.

Ответ ошибочен и в рамках налогов и в рамках сумм по 115-фз .  
0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

       Добрый день.

      Ваша основная проблема — риски блокировок счетов  в рамках ст.6 и 7 115-ФЗ. При этом  в зоне риска находятся  транзакции с онлайн казино или с сайтов связанных с азартными играми, гемблингом, поскольку в силу ст.6 115- ФЗ обязательному контролю подлежат 

получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;

передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;

выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;

Поэтому необходимо разрабатывать схемы вывода, позволяющие минимизировать риски. Тем более что выводы будут идти скорее всего в Р2Р формате.

   Да и по налогам первая ответившая дала ошибочный ответ, явно сгенерированный нейросетью. Налог образуется вне зависимости от того зарубежный это доход или нет. Ставки налога давным давно для Вашего случая на 13% — ст.224 НК 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e4bbd6dd9fb5dd4e9394f447653506e1d6fa3a9/

    Все остальные  моменты, в т.ч. разработка   схем вывода, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
 Да и по налогам первая ответившая дала ошибочный ответ, явно сгенерированный нейросетью. Налог образуется вне зависимости от того зарубежный это доход или нет. Ставки налога давным давно для Вашего случая на 13% — ст.224 НК 

Доходы в виде выигрышей, полученные налогоплательщиками, от участия в азартных играх, проводимых в казино в соответствии с законодательством иностранного государства, расположенных за пределами Российской Федерации, на основании положений статьи 228 Кодекса,самостоятельно исчисляют подлежащую уплате сумму налога на доходы физических лиц исходя из сумм таких выигрышей, а также представляют в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.
Источник: Письмо Федеральной налоговой службы от 18 декабря 2019 г. № БС-3-11/10735@ Об определении налоговой базы и исчислении налога по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх и лотереях

Налог образуется вне зависимости от того зарубежный это доход или нет. Ставки налога давным давно для Вашего случая на 13% — ст.224 НК

Налог образуется в случае, если игрок самостоятельно исчисляет подлежащую уплате сумму налога на доходы физических лиц исходя из сумм таких выигрышей, предоставляя при этом в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.
Ответ Евгения Беляева явно сгенерирован ИИ с задачей дискредитировать отвечающего юриста на вопрос пользователя.

Да и по налогам первая ответившая дала ошибочный ответ, явно сгенерированный нейросетью. Налог образуется вне зависимости от того зарубежный это доход или нет. Ставки налога давным давно для Вашего случая на 13% — ст.224 НК 

Ответ юриста Беляева Евгения неверный, по вашей ситуации следует производить расчёты согласно НК РФ Статья 214.7. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх и лотереях, но не по статье 224. Налоговые ставки.

0
0
0
0

Вы прежде чем писать в моей ветке, изучите что такое зарубежные  онлайн- казино с точки зрения НК, и как квалифицируется доход от зарубежных онлайн- казино, а именно о них речь.. Может быть узнаете для себя то, как это установлено НК и не будете обманывать клиентов неверными ответами. Доходы от зарубежных онлайн казино, а именно о них речь в порядке ст.214.7 НК  не облагаются. Они квалифицируются исключительно как доходы от источника за пределами РФ и облагаются налогом в порядке ст.224 НК. Не нужно давать клиенту неверную информацию, если не разбираетесь в вопросе. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз
Здравствуйте, ситуация следующая, есть достаточно близкий знакомый у которого есть свой бизнес, но уже на протяжение долгого времени он отмывает заработанные деньги от налогов. И получилось так что по не знанию всех этих мутных схем давала ему свои карты для обналичивания, так как я была очень далека от всего связанного с отмывом и тд, и все его просьбы сделать новые карты других банков мне не казались странным. В общем спустя какое то время он пользовался шестью моими банковскими картами для обналичивания, то есть ухода от налогов. В общей сумме за все время его пользования моими картами через меня прошло около 5-10 миллионов рублей . Этим летом мне дали 161-фз, и оказалась что этот знакомый кого-то обманул, а светились только мои данные и на меня написали заявление в сбербанке, спустя неделю были заблокированы все мои карты, все мои денежные средства, и я осталась без ничего, в том числе меня не брали на работу. Из-за того что на меня это очень сильно повлияло и меня разблокировали только в октябре( при том что я делала все сама, и в этой ситуации знакомый мне ничем не помог в разблокировке и снятие ФЗ, хотя все было по его вине) И в октябре получив доступ к своим банковским картам я начала пользоваться его деньгами, так как я посчитала это справедливым по отношению к нему за то, что на меня наложили ФЗ и я не могла устроится на работу. Но все это время я ему говорила что как только, так сразу отдам ему эти деньги со своих карт. В общей сумме я потратила около 700 тысяч рублей. И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз наложили, то времени нет, то ещё что-то) И теперь на протяжение уже 3 месяцев он постоянно сыпет угрозами, пишет моим друзьям, чтобы узнать как со мной связаться и где я учусь/живу, так же писал моим близким родственникам, с просьбой чтобы я вернула деньги, так же он пишет с других аккаунтов, и не всегда представляется собой, а якобы пишет кто-то из тех кто ему помогает в том, чтобы получить с меня деньги. И совсем недавно он снова писал сначала с одного аккаунта, потом с основного, и писал о том, что я его уже достала и ему ничего не стоит залить меня перцовкой, залить ацетоном, что он будет до конца моих дней доставать меня и всю мою семью пока я не верну деньги, так же писал о том что встретится лично со мной. Так же он писал о том, что он пообщался с каким то своим юристом и он выкрутит все так, что он найдёт своих клиентов которых он обманывал и под предлогом что это я всех обманывала предложит им написать на меня коллективное заявление, так же в том сообщение писалось о том, что я никак не докажу что это не я обманывала людей, не докажу происхождения денег на карте, и в общем что у меня будет всё плохо. Я не боюсь заявления, просто потому что я в более выгодной позиции, но его давление постоянно и правда оказывает на меня влияние и я не знаю как быть, куда обращаться и тд, потому что если я напишу заявление на него, то боюсь, что он ещё больше разозлится и будет действовать жестче. Прошу помогите пожалуйста, он при деньгах и может подкупить или нанять хорошего адвоката, а максимум что я могу сделать это обратится к вам. Буду благодарна за ответ! Спасибо ещё раз Забыла уточнить, что многие переписки он удаляет, но одно из последних сообщений где он говорит что выставит меня виноватой в обмане людей я успела сохранить до того как он его удалил.
, вопрос №4848950, Юлия, г. Москва
Трудовое право
Чтобы при запросе в госуслугах их не было
День добрый, более 25 лет назад были судимости как их убрать? Чтобы при запросе в госуслугах их не было. Из за этого не берут на работу, не пропускает служба безопасности...
, вопрос №4848692, Вячеслав Бакулин, г. Москва
Дата обновления страницы 21.07.2025