Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
11/6 офис 1 Пахомов Константин Васильевич, выслали ему скрины переводов и прочих документов, в результате от
в феврале 2025 вложили денежные средства в брокеру Diseolux, денежные средства брокер отказался выводить. к нам с предложением о помощи в выводе средств обратился юрист от юридической компании ООО ЦЭК, адрес: Татарстан , г. Казань, ул. Карла Фукса, д. 11/6 офис 1 Пахомов Константин Васильевич, выслали ему скрины переводов и прочих документов, в результате от регуляторы KFSA сайт KFSA.su пришло подтверждение о наличии средств и решение о возврате средств, документы прикреплены, теперь юрист прислал перечень иностранных банков в которых можно открыть транзитный счет для перевода цифровых средств из USDT в денежные для перечисления на наш счет в Российском банке, по моему мнению это очередные мошенники. Подскажите пожалуйста прав я или нет.
- Ms._Zolotukhina-156437 (1).pdf
- Ms._Zolotukhina-156565 (1).pdf
по моему мнению это очередные мошенники. Подскажите пожалуйста прав я или нет.
Добрый день!
Вы правы, Вы попали на мошенников. Сейчас это очень распространенная схема мошенничества, и согласно ст. 159 Уголовного Кодекса РФ:
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Вам будут предлагать различные схемы и услуги лже-юристов до тех пор, пока Вы будете платить. Будут придумывать различные схемы вывода денег, потом предложат заплатить комиссию банка, потом налог на доходы, и т.д., и т.п.
Здравствуйте, Алексей.
Скажите, при открытии транзитного счета с Вас денег еще не просили? Комиссии за открытие, например?
С очень большой вероятностью — попали на мошенников, от начала и до конца.
Это классическая схема, когда сначала появляется брокер-мошенник, а затем, когда жертва понимает, что брокер это мошенник — появляется юрист, готовый помочь.
И вытягивание денег — продолжается.
по первым ответам на запрос — брокер — мошенник:
https://dzen.ru/a/Z6JPi_oT4gmwE8bG
https://financebar.net/company/diseolux
Из рекомендаций — не платить никому — ни брокеру, ни юристу, ни банкам за открытие счета.
Оборвать контакты.
Здравствуйте.
Это однозначно мошенники и данная схема (один в один с описанной Вами) очень распространена сейчас.
В первую очередь не переводите им никакие деньги. Они будут пытаться давить на Вас психологически: говорить о приставах, запрете на выезд, реализации имущества и пр. Не поддавайтесь этому и просто блокируйте везде, где можете.
Дополнительно можете обратиться в полицию.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста прав я или нет.
Да, Вы правы.
В данном случае применима одна из схем мошенничества с привлечением юриста, оказывающим услуги по выводу денежных средств.
Суть схемы в том, что Вам от лица действующей организации предлагается оказание правовой помощи в решении Вашего вопроса. С целью ее реализации присылаются документы, подтверждающие оказание заказанных услуг.
Под видом последующей помощи предлагается совершить действия по открытию транзитного счета, для последующего зачисления и вывода через него денежных средств.
Сложность такой схемы, что исключает риск ответственности по ст. 159 УК РФ и возбуждение уголовного дела, сводится к невозможности проверки деятельности «юристов».
При этом Вам они предлагают заключить договор на оказание юридических услуг, оплата за которые проводится согласно условиям договора.
таким образом, создается видимость легальной деятельности.
ООО ЦЭК, адрес: Татарстан, г. Казань, ул. Карла Фукса, д. 11/6 офис 1
Для целей придания легальности своей деятельности, используются действующие организации, которые достаточно давно представлены на рынке.
Указанная компания действует и зарегистрирована еще в 2018 г.
При ее проверки не возникает подозрений в том, что они осуществляются нелегальной деятельностью.
Отсутствие формальных факторов риска — как то недавняя регистрация организации, постоянная смена ей адресов, отсутствие информации о ней в сети интернет, создает представление о том, что предлагаемые Вам услуги легальны и не влекут для Вас рисков.
В действительности, получается наоборот. Причем денежные средства с Вас будут требовать под предлогом исполнения принятых договорных обязательств.
Рекомендую больше не платить ни рубля, заблокировать контакты. Вам будут поступать угрозы взыскания денежных средств, привлечения к уголовной ответственности, ареста всех Ваших счетов и имущества. Не обращайте внимания, не отвечайте и блокируйте такие новые контакты. 2-3 недели продержитесь, и от Вас отстанут.
Вы, конечно, можете подать заявление в полицию о мошенничестве, и если будет возбуждено уголовное дело, то сможете предъявить иск о возмещении ущерба на основании ст. 42 Уголовно-процессуального Кодекса РФ:
Но если жулики действуют с территории недружественных стран, то шансов на привлечение их к уголовной ответственности и взыскания похищенного практически нет.