Здравствуйте.нашла подработку в интернете на озоне.мне кажется это мошенники.я работала дискоть на продвижении товара.они мне присылали деньги на счёт,а я переводила на другие счита за процент.мне заблокировали все счёта.что мне за это будет?
Здравствуйте, Светлана!
нашла подработку в интернете на озоне.мне кажется это мошенники.я работала дискоть на продвижении товара.они мне присылали деньги на счёт, а я переводила на другие счита за процент
Исходя из описанной ситуации, ваши действия могут быть расценены как участие в схеме, связанной с:
— отмыванием денежных средств (ст. 174 УК РФ);
— незаконным оборотом денег (ст. 175 УК РФ).
мне заблокировали все счёта
Банк мог приостановить операции по ст. 115 ФЗ «О противодействии легализации доходов», если заподозрил, что через ваши счета проходили подозрительные переводы.
что мне за это будет?
Какая ответственность возможна:
Уголовная (если будет доказан умысел):
— ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов;
— ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Административная (если нарушены правила расчетов).
Рекомендации:
1. Обратитесь в банк – запросите письменное обоснование блокировки.
2. Соберите доказательства невиновности:
— скрины переписки с «работодателем»;
— чеки/реквизиты переводов;
— договор (если был).
3. Проконсультируйтесь с юристом или адвокатом (важно проанализировать переписку и договор) – он поможет оценить риски и защитить ваши интересы.
4. Подайте заявление в полицию (если вас втянули в мошенничество без вашего ведома), чтобы зафиксировать свой статус потерпевшей.
