Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте Ранее работали с инвесторами привлекали средства
Здравствуйте. Ранее работали с инвесторами, привлекали средства под договор займа. Проект не смог успешно проработать. Некоторые инвестора остались в убытке, некоторые в плюсе. От одного из них сейчас поступило заявление в полицию на проверку мошеннических действий. Я прохожу процедуру банкротства. Какое объяснение мне нужно предоставить, так как это требуют в полиции , хотя дела в рамках гражданского правого права?
Здравствуйте Ангелина.
В таком случае важно подробно объяснить ситуацию полиции и, если есть, показать чеки по уже внесённым платежам. Это может стать доказательством того, что заёмщик выплачивал долг, пока позволяло финансовое положение, а не оформлял заём с целью невозврата.
Также полиция вправе запросить документы, подтверждающие, что заёмщик работает именно в том месте, которое указал в анкете. Это нужно, чтобы исключить преступный умысел.
Действия лица квалифицируются как мошенничество, если есть умысел на неисполнение обязательств либо присвоение чужого имущества заранее, то есть до возникновения обязательства. Если же лицо добросовестно исполняло взятые на себя обязательства, но в силу сложившихся уже после заключения сделки обстоятельств, препятствующих их исполнению, перестало их исполнять, то действия лица не образуют состава мошенничества и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения.
Здравствуйте Ангелина.
Возможно, полиция требует предоставить объяснение по заявлению о мошеннических действиях, и в таком случае лучше пояснить, что никакого умысла на мошеннические действия не имелось, а также прояснить все иные обстоятельства по этому факту.
Важно помнить, что обвинения не могут быть голословными: факты должны быть доказаны в ходе банкротства, а также уголовного или гражданского дела.