8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте Ранее работали с инвесторами привлекали средства

Здравствуйте. Ранее работали с инвесторами, привлекали средства под договор займа. Проект не смог успешно проработать. Некоторые инвестора остались в убытке, некоторые в плюсе. От одного из них сейчас поступило заявление в полицию на проверку мошеннических действий. Я прохожу процедуру банкротства. Какое объяснение мне нужно предоставить, так как это требуют в полиции , хотя дела в рамках гражданского правого права?

, Ангелина, г. Уфа
Алексей Новосёлов
Алексей Новосёлов
Юрист, г. Киров

Здравствуйте Ангелина.

В таком случае важно подробно объяснить ситуацию полиции и, если есть, показать чеки по уже внесённым платежам. Это может стать доказательством того, что заёмщик выплачивал долг, пока позволяло финансовое положение, а не оформлял заём с целью невозврата.

Также полиция вправе запросить документы, подтверждающие, что заёмщик работает именно в том месте, которое указал в анкете. Это нужно, чтобы исключить преступный умысел.

Действия лица квалифицируются как мошенничество, если есть умысел на неисполнение обязательств либо присвоение чужого имущества заранее, то есть до возникновения обязательства. Если же лицо добросовестно исполняло взятые на себя обязательства, но в силу сложившихся уже после заключения сделки обстоятельств, препятствующих их исполнению, перестало их исполнять, то действия лица не образуют состава мошенничества и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения. 

1
0
1
0

Здравствуйте Ангелина. 

Возможно, полиция требует предоставить объяснение по заявлению о мошеннических действиях, и в таком случае лучше пояснить, что никакого умысла на мошеннические действия не имелось, а также прояснить все иные обстоятельства по этому факту.

Важно помнить, что обвинения не могут быть голословными: факты должны быть доказаны в ходе банкротства, а также уголовного или гражданского дела. 

1
0
1
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Я работаю в компании и мы сделали справку ученический отпуск и получили выплату в размере 160тр
Здравствуйте. Я работаю в компании и мы сделали справку ученический отпуск и получили выплату в размере 160тр. Теперь мне звонит оперативник и просит приехать на опрос. А я в другом городе проживаю. Как мне быть
, вопрос №4853599, Валерия, г. Казань
Защита прав потребителей
В рамках интенсива в ТГ-канале, где проходило всё обучение, были опубликованы видеоуроки, записанные ранее в
Онлайн-академия, ранее осуществлявшая деятельность от лица ИП, имеющего лицензию на образовательную деятельность и выдававшая сертификаты гос. образца, теперь осуществляет деятельность от имени другого ИП, не имеющего таковой лицензии, что само по себе уже является нарушением, так как деятельность осуществляется с привлечением преподавателей, кураторов, наставников, с собственной учебной программой, проведением итогового экзамена и выдачей сертификатов. При этом, в обучающих материалах, где есть материалы в текстовом и видео-форматах, преподносится информация о наличии у академии лицензии и выдаче в конце обучения сертификата гос. образца. А на платформе GetCourse, где размещены учебные материалы, к которым открывается доступ после покупки курса, указана вообще несуществующая лицензия Министерства Образования № 47-04.2-26-456/24 от 10.10.2024. У данной академии был куплен полный курс после прохождения короткого интенсива. В рамках интенсива в ТГ-канале, где проходило всё обучение, были опубликованы видеоуроки, записанные ранее в 2025 году, в которых говорится о наличии у академии образовательной лицензии и наглядно показывается сайт академии, где на тот момент были указаны регистрационный номер лицензии и реквизиты другого ИП. Решение о покупке курса было принято исходя из этой информации. А уже после покупки выяснилось, что у нового ИП, с которым и заключён договор-оферта, никаких лицензий нет. На какие нарушения закона теперь лучше ссылаться в заявлении о расторжении договора и возврате денежных средств, и возможно ли вернуть полную стоимость курса без учёта фактически понесённых расходов Исполнителя. Договор-оферта прикреплён.
, вопрос №4853235, Vladislav, г. Москва
Защита прав работников
Здравствуйте может ли руковадитель анулировать ранее оформленные донорские дни?
Здравствуйте может ли руковадитель анулировать ранее оформленные донорские дни ? Сдача крови происходила в отпуске так как я работаю вахтовым методом.
, вопрос №4851112, Евгений, г. Москва
Гражданское право
Оформил займ от частного инвестора, мне пишут такое, это действительно работет, или это мошенники
Оформил займ от частного инвестора , мне пишут такое, это действительно работет, или это мошенники
, вопрос №4850696, Сергей, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте, можно ли прекратить уголовное дело в суде по статье 159 ч 2 ( три эпизода) ранее не судим, ущерб возмещён потерпевшим в полном объёме?
Здравствуйте, можно ли прекратить уголовное дело в суде по статье 159 ч 2 ( три эпизода) ранее не судим, ущерб возмещён потерпевшим в полном объёме?
, вопрос №4850690, Клиент, г. Москва
Дата обновления страницы 28.05.2025