Казино онлайн, т банк просит информацию по операциям, как обойти?

Здравствуйте.

Нельзя обойти требование банка предоставить информацию по операциям в онлайн-казино, так как участие в азартных играх рассматривается банками как рискованная деятельность. harant.ru

Банк вправе запросить документы и пояснения по транзакциям по счёту в соответствии со статьями 6 и 7 115-ФЗ. Некоторые документы, которые могут потребоваться:

документы, подтверждающие происхождение внесённых на счёт онлайн-казино денег (например, справка о доходе или выписка по счетам);
скриншоты из личного кабинета в онлайн-казино (должны быть видны ФИО, реквизиты карт и так далее);
справка о верификации личного кабинета в онлайн-казино;
скриншоты или выписка по счёту в онлайн-казино за последние три месяца, где видны суммы операций, проходящих проверку;
документы, подтверждающие уплату налогов с игр в онлайн-казино (например, платёжные поручения или банковские чеки).

Если банк отказывается разблокировать счёт, можно обратиться в Росфинмониторинг с жалобой. Также можно рассмотреть возможность открытия счёта в другом банке, но нужно учитывать, что информация о блокировке может быть доступна другим финансовым учреждениям.

Важно помнить, что онлайн-казино незаконны, и игра в них может привести к финансовым потерям.

Здравствуйте!

1.Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

Согласно  п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую  информацию.

В случае непредставления  банку информации, необходимой ему для проверки, банк может заблокировать счет, что и произошло в вашем случае.

Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона  вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.

2. Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть подробно разобраны отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.