Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Если я буду ежедневно получать несколько переводов на свой счёт в размере 100-1500₽ от физических лиц и в
Добрый день! Если я буду ежедневно получать несколько переводов на свой счёт в размере 100-1500₽ от физических лиц и в некоторых случаях оплачивать услуги по СБП это могут посчитать за подозрительную деятельность? И что в таком случае делать? Подскажите пожалуйста
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно. Конкретные рекомендации по вашей ситуации возможно предоставить только в рамках полноценной платной консультации
Если коротко, то безусловно вы можете столкнуться прежде всего с вопросами банка в рамках 115-ФЗ
Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации.
Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.