Консультируйтесь с юристом онлайн

112 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
112 юристов сейчас на сайте
  1. Категории
  2. Уголовное право

Бизнес переводы

Здравствуйте я являюсь директором ооо мне нужно перевести крупную сумму денек хочу это сделать с наименьшим процентом,хочу устроить к себе сотрудников и зависти на них банковские карты,на мой счёт будут поступать средства, а я буду переводить их по 300т на карты и каждый день обналичивать по 300т будет ли это выглядеть как отмыв денж. средств что мне это сулит, и учредителю ооо кто пострадает.спасибо заранее

16 Мая 2014, 05:19, вопрос №451593 Григорий, г. Новосибирск
Свернуть

Виктория Дымова

Сотрудник поддержки Правовед.ru

Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Задать вопрос юристам сайта.

Сегодня 18.02.2018 мы ответили на 608 вопросов. Среднее время ответа — 14 минут.

Ответы юристов (1)

  • Адвокат - Александров Константин
    Адвокат, г. Санкт-Петербург
    Общаться в чате

    Это явное обналичивание денежных средств, содержащее в себе признаки преступления.

    16 Мая 2014, 05:53
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
  • Все услуги юристов в Москве
    Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
    с юристами в каждом городе о лучшей цене.