У меня подходит процедура реализации имущества, как я могу узнать куда делись мои денежные средства с

Здравствуйте, подскажите , что грозит , если я буду работать в мужском спа салоне , где в услуги входят: эротический массаж и интим. Не руководителем, а администратором, то есть в мои обязанности будет входить общение с гостями, консультирование по услугам салона , прием денежных средств .

Я покупаю и продаю на криптобирже (Начинающий в этом деле маклер)криптовалюту. Перевожу денежные средства на счета людей, покупая у них криптовалюту-примерно от 4 х до 10 человек в день по сбп, и принимаю деньги(когда продаю крипту) так же от 4 до 10 чел в день- себе на счёт- в основном по сбп, на банковские карты разных банков , у меня примерно пять разных банков.. В каждом платеже, я прописываю назначение платежа. Вся деятельность, естественно легальна и законна. Планирую, в будущем проводить через банковские счета крупные денежные суммы( к примеру 2000 000р и выше). В связи с этим у меня ряд вопросов.... 1. Сколько(максимальный объём) денежных средств от разных людей(количество людей), можно принимать в день на карту одного банка по сбп? 2. Сколько можно отправлять в день(максимальная сумма денежных средств) на счета разных людей( количество людей), чтобы не нарушать законодательство РФ??? 3. Как, все эти действия делать юридически правильно, чтобы не было проблем с законодательством РФ, банками, налоговой службой??? Так как, я планирую работать, в будущем- с крупными суммами. Мне нужен юридически грамотный ответ, из юридической практики и ссылки на действующее законодательство в моём вопросе, а не шаблоны законов, и банальные ответы, которые каждый может найти в сети интернет. Ответ юриста будет оплачен щедро....Жду информации!!!

ЗАПЛАТИЛ ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ ПОБЕДА , Т.К. ГРУППА НЕ БЫЛА НАБРАНА В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА, РЕШИЛ ЗАБРАТЬ ДЕНЬГИ.НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗРАТ, УКАЗАЛ ПРИЧИНУ ПО КОТОРОЙ ХОЧУ ВЕРНУТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ. ПОСОВЕТУЙТЕ, КАК МНЕ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ