Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
В скором времени мои счета были арестованы и заблокированы, для разблокировки счетов требуют подтверждающие
Здравствуйте, предложили работу в интернете по выкупу заказов на озоне, мне переводили деньги, а я переводила деньги для выкупа, позже как выяснилось это было какое то отмывание денег через мой счёт. В скором времени мои счета были арестованы и заблокированы, для разблокировки счетов требуют подтверждающие документы по денежным средствам, не каких документов у меня нет, те люди меня заблокировали и удалили сообщения. Что делать в такой ситуации
Здравствуйте, Виктория!
Помимо указанных блокировок по 115-ФЗ или 161-ФЗ, вы в силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ вы можете быть отнесены к категории лица, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица — потерпевшего, поэтому обязаны возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество.
Таким образом, потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеет право обратиться в суд с иском к вам как владельцу банковского счета о взыскании неосновательного обогащения.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.