Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Ко мне лично обратился человек с просьбой вывести деньги с букмекерской конторы на мою карту, речь шла о небольшой сумме
Здравствуйте! Ко мне лично обратился человек с просьбой вывести деньги с букмекерской конторы на мою карту,речь шла о небольшой сумме. На моих счетах есть иск от Т-банка и заблокирована возможность брать кредиты в госуслугах.
Попросил у меня доступ к онлайн-банкингу. Карта пустая и возможности взять на меня кредит отсутствует,я не ожидал человек будет совершать такие действия не скрываясь.
В итоге на следующий день через карту было проведено 900 тысяч и счёт заблокирован.
Я понимаю ,что карту использовали для обнала. Как теперь поступать? Как общаться с полицией?
Какую выбрать позицию?
Заявлять, что лично вас ввели в заблуждение. И вы ничего конкретно не знали.
Так полиции и расскажите, если вас вызовут повесткой в правоохранительные органы.
Лица, которые занимаются обналичиванием денежных средств, как правило, несут уголовную ответственность одновременно по двум статьям УК РФ: 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 «Незаконная банковская деятельность». В юриспруденции это называется идеальной совокупностью преступлений.
Здравствуйте, Михаил!
Статьей 187 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств.
В соответствии п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе», система дистанционного банковского обслуживания, средства доступа к ней (персональные логин и пароль), пластиковая карта являются электронными средствами платежа.
В настоящий момент формируется судебная практика по привлечению к ответственности номинальных владельцев банковских счетов физических лиц за сбыт банковских карт с целью осуществления неправомерных денежных переводов третьими лицами по ст. 187 УК РФ, в том числе при установлении таких фактов в ходе расследования уголовных дел о мошенничествах.
Если Ваша карта была использована для совершения мошеннических действий, в силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ вы можете быть отнесены к категории лица, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица — потерпевшего, поэтому обязаны возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество.
Потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеет право обратиться в суд с иском к вам как владельцу банковского счета о взыскании неосновательного обогащения.
Если у вас остались какие-либо вопросы, для получения дополнительной консультации, обратитесь ко мне в чат.
Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить Юриста.
Большей частью обходятся легким испугом, да.
С уважением.