8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1200 ₽
Вопрос решен

Что грозит, если незнакомец перевел деньги на мою карту и я сняла их?

Здравствуйте. Незнакомец подошел в отделении с банкоматами.

Уверял, что потерял карту. Перевел свои деньги на мою карту, я с нее сняла эти деньги и отдала ему. Это мошенники? Мне что-то грозит?

, Ксения, г. Москва

Ксения, добрый день.

Сумма была большая?

---

Крайне не рекомендую участвовать в подобных сделках. 

Это мошенники?

Безусловно все зависит от суммы. Иногда действительно бывают ситуации что человек потерял карту и обратился к Вам за помощью.

Но бывают и обратные ситуации. Описаная ситуация больше похоже на обналичивание денежных средств полученных преступным путем.

Мне что-то грозит?

Если сумма была большая у банка могут возникнуть вопросы в рамках ФЗ-115.

Так же есть риски того, что в последующем это лицо заявит о недобровольности перевода в рамках ФЗ-161.

0
0
0
0
Ксения
Ксения
Клиент, г. Москва
15т.р.

15т.р.

В этом случае думаю Вам пока преждевременно беспокоиться, но на будущее хочу Вас от подобного предостеречь.

Как указывал выше он может завить о о недобровольности перевода в рамках ФЗ-161, либо заявит требование о возврате неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ) указа на ошибочность перевода.

Либо если перевод был совершен со счета третьего лица незаконно он может обратиться в правоохранительные органы.

Сказать сейчас как будут развиваться события не представляется возможным.

0
0
0
0

Здравствуйте.

Перевел свои деньги на мою карту, я с нее сняла эти деньги и отдала ему.

 Трудно сказать, что у него на уме.

Возможно мошенники, если будет требовать с Вас как неосновательное обогащение по ст.1102 ГК РФ.

Возможно что нет, если сумма небольшая.

0
0
0
0
Ксения
Ксения
Клиент, г. Москва
А мне придется заплатить ему? Или ответственность нести?

Если будет требовать по суду то придется заплатить.

0
0
0
0

Здравствуйте, Ксения. Какую сумму снимали со своей карты? Перевод он сделал сам или просил кого-либо другого перевести вам деньги (может знакомым звонил?)

0
0
0
0
Ксения
Ксения
Клиент, г. Москва
15 тысяч рублей. Перевод сделал сам, никому не звонил, никуда не отходил

Незнакомец подошел в отделении с банкоматами.

В отделении были камеры видео наблюдения?

0
0
0
0

    Добрый день. Рассматриваю негативные варианты что возможны( не обязательны но вполне допускаю)

    Данная схема зачастую используется как мошенническая, когда переводятся  деньги совершенно посторонних лиц. В этом случае возможны ситуации когда лицо чьи средства переведены обращается к Вам с требованием о возврате неосновательного обогащения — ст.1102 ГК https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/49f09b23a7383f77a52746e03ffe821d13bd9b4e/

   Более плохой вариант для Вас когда переведены чужие деньги  и их настоящий владелец обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту той же кражи( ситуации возникают достаточно часто). В этом случае возникнут риски с попыткой привлечения Вас за совершение уголовного преступления.

   Сказать однозначно как будут развиваться события сейчас нельзя, но риски присутствуют. 

    Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

А если он перевел чужие деньги? Он очень странно себя вел. Я как соучастник могу же пойти?

Да, можете. Именно это я и указал

0
0
0
0
Ксения
Ксения
Клиент, г. Москва
Запись с камер видеонаблюдения может мне чем-то помочь? Свидетелей не было рядом
Похожие вопросы
Продали сбер попросили снять деньги и отдать человеку а теперь пришла повестка в суд что делать
продали сбер попросили снять деньги и отдать человеку а теперь пришла повестка в суд что делать
, вопрос №4853310, мария, г. Иваново
Что когда я проходила регистрацию я соглашалась с офертой и прочее
Здравствуйте, хочу обратиться к вам за помощью, потому что не знаю что мне делать и мне кажется, что я стала жертвой мошенников. Чуть больше недели назад меня познакомили якобы с успешным трейдером по имени Артур Царёв, который предложил мне развиваться в сфере инвестиций посредством игры на бирже. Я скачала приложение CapitalGate, открыла там брокерский счет и завела туда 250$ (usdt). Три дня подряд под руководством этого трейдера (брокера) я совершала незначительные операции с валютами и заработала на этом 10$. Далее мы совершили пробный вывод средств со счета на электронный кошелек другого приложения в сумме 20$. После чего моя сумма на брокерском счете составила 240.98$. Затем начались уговоры на взятие кредита в банке на сумму 1000.000,00 рублей, о совместном с ним бюджете мол я завожу миллион, он заводит свой и мы с 2.000.000 рублей зарабатываем 700.000 (30%) за 3 недели. Я снимаю свой миллион обратно, возвращаю в банк, он забирает свой и дальше мы умножаем капитал в размере 700.000 и он получает с этого свой процент. Идея мне не понравилась сразу, так как я уже имею долговые обязательства и брать ещё один кредит не готова, поскольку эта схема вызвала подозрение. После чего я решила закрыть этот счет и вывести свои деньги, сообщила ему о своем решении. И тут началось. Чтобы закрыть брокерский счет с маржинальным плечом, необходимо обратится с заявлением в службу поддержки о закрытии счета путем отмены маржинального плеча с указанием банков для отмены маржинального плеча, где я указала все свои банки Т-Банк, Альфа Банк, Сбербанк, ВТБ банк. После чего со мной связались через мессенджер Макс и через демонстрацию экрана попросили по очереди заходить в каждое приложение банка, якобы для того, чтобы убедиться, что мне могут закрыть это самое плечо. Причем я периодически слышала какой-то звук во время демонстрации экрана и мне показалось это подозрительным. После меня попросили зайти в Сбер бизнес и там кредитную линию обновить при демонстрации экрана. Слава богу сайт не открылся. Я завершила демонстрацию и разговор. После чего начала менять пародии во всех банках и от сайта госуслуг. Перевела со всех карт денежные средства на карту банка ВТБ поскольку в это приложение я не заходила при нем. Когда я связалась с ним вновь через пол часа после смены всех паролей. Начала задавать вопросы, как мне в итоге закрыть счет и вывести средства без этих манипуляций. Он сказал, что это невозможно. Что когда я проходила регистрацию я соглашалась с офертой и прочее. Скрин прикрепляю. И я не знаю что мне теперь делать. Он говорит о том, что если я не закрою счет и не отменю плечо- мои счета будут арестованы,буду выплачивать кредитное плечо потом вручную.и что долг может стать миллионам. И прочее. Мне очень страшно. Это правда? Или это манипуляция?? Что мне теперь делать?
, вопрос №4853389, Яна, г. Уфа
Приставы могут снять эти деньги в счёт погашения долга?
Здравствуйте! У меня арест счетов а соцзащита одобрела социальный контракт. Приставы могут снять эти деньги в счёт погашения долга?
, вопрос №4852554, Евгения, г. Краснодар
Здравствуйте, две с половиной недели назад мне ошибочно перевели деньги, через четыре дня после перевода мне
Здравствуйте, две с половиной недели назад мне ошибочно перевели деньги, через четыре дня после перевода мне позвонил мужчина сказал что по пьяни перевел мне деньги, и просит их вернуть, я обратился в отделение сбербанка, мне сказали что с наличными не работают, так же сотрудники поговорили по телефону и с этим мужчиной, но он настаивал что только на карту по номеру телефона либо передать через водителей автобусов, он живёт в 90км от меня, но сам приехать за деньгами не хочет, а сегодня позвонил следователь и попросил приехать дать объяснение. Что делать?
, вопрос №4852307, камилла, г. Тула
Дата обновления страницы 15.03.2025