8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1200 ₽
Вопрос решен

Перевел свои деньги на мою карту, я с нее сняла эти деньги и отдала ему

Здравствуйте. Незнакомец подошел в отделении с банкоматами.

Уверял, что потерял карту. Перевел свои деньги на мою карту, я с нее сняла эти деньги и отдала ему. Это мошенники? Мне что-то грозит?

, Ксения, г. Москва
Андрей Никитин
Андрей Никитин
Юрист, г. Ульяновск
рейтинг 8.9

Ксения, добрый день.

Сумма была большая?

---

Крайне не рекомендую участвовать в подобных сделках. 

Это мошенники?

Безусловно все зависит от суммы. Иногда действительно бывают ситуации что человек потерял карту и обратился к Вам за помощью.

Но бывают и обратные ситуации. Описаная ситуация больше похоже на обналичивание денежных средств полученных преступным путем.

Мне что-то грозит?

Если сумма была большая у банка могут возникнуть вопросы в рамках ФЗ-115.

Так же есть риски того, что в последующем это лицо заявит о недобровольности перевода в рамках ФЗ-161.

0
0
0
0
Ксения
Ксения
Клиент, г. Москва
15т.р.

15т.р.

В этом случае думаю Вам пока преждевременно беспокоиться, но на будущее хочу Вас от подобного предостеречь.

Как указывал выше он может завить о о недобровольности перевода в рамках ФЗ-161, либо заявит требование о возврате неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ) указа на ошибочность перевода.

Либо если перевод был совершен со счета третьего лица незаконно он может обратиться в правоохранительные органы.

Сказать сейчас как будут развиваться события не представляется возможным.

0
0
0
0
Урал Таштимиров
Урал Таштимиров
Юридическая компания "ООО "Строительный альянс"", г. Сибай

Здравствуйте.

Перевел свои деньги на мою карту, я с нее сняла эти деньги и отдала ему.

 Трудно сказать, что у него на уме.

Возможно мошенники, если будет требовать с Вас как неосновательное обогащение по ст.1102 ГК РФ.

Возможно что нет, если сумма небольшая.

0
0
0
0
Ксения
Ксения
Клиент, г. Москва
А мне придется заплатить ему? Или ответственность нести?

Если будет требовать по суду то придется заплатить.

0
0
0
0
Александр Бударагин
Александр Бударагин
Юрист, г. Москва
рейтинг 8

Здравствуйте, Ксения. Какую сумму снимали со своей карты? Перевод он сделал сам или просил кого-либо другого перевести вам деньги (может знакомым звонил?)

0
0
0
0
Ксения
Ксения
Клиент, г. Москва
15 тысяч рублей. Перевод сделал сам, никому не звонил, никуда не отходил

Незнакомец подошел в отделении с банкоматами.

В отделении были камеры видео наблюдения?

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

    Добрый день. Рассматриваю негативные варианты что возможны( не обязательны но вполне допускаю)

    Данная схема зачастую используется как мошенническая, когда переводятся  деньги совершенно посторонних лиц. В этом случае возможны ситуации когда лицо чьи средства переведены обращается к Вам с требованием о возврате неосновательного обогащения — ст.1102 ГК https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/49f09b23a7383f77a52746e03ffe821d13bd9b4e/

   Более плохой вариант для Вас когда переведены чужие деньги  и их настоящий владелец обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту той же кражи( ситуации возникают достаточно часто). В этом случае возникнут риски с попыткой привлечения Вас за совершение уголовного преступления.

   Сказать однозначно как будут развиваться события сейчас нельзя, но риски присутствуют. 

    Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

А если он перевел чужие деньги? Он очень странно себя вел. Я как соучастник могу же пойти?

Да, можете. Именно это я и указал

0
0
0
0
Ксения
Ксения
Клиент, г. Москва
Запись с камер видеонаблюдения может мне чем-то помочь? Свидетелей не было рядом
Похожие вопросы
Гражданское право
Продали сбер попросили снять деньги и отдать человеку а теперь пришла повестка в суд что делать
продали сбер попросили снять деньги и отдать человеку а теперь пришла повестка в суд что делать
, вопрос №4853310, мария, г. Иваново
Уголовное право
Что когда я проходила регистрацию я соглашалась с офертой и прочее
Здравствуйте, хочу обратиться к вам за помощью, потому что не знаю что мне делать и мне кажется, что я стала жертвой мошенников. Чуть больше недели назад меня познакомили якобы с успешным трейдером по имени Артур Царёв, который предложил мне развиваться в сфере инвестиций посредством игры на бирже. Я скачала приложение CapitalGate, открыла там брокерский счет и завела туда 250$ (usdt). Три дня подряд под руководством этого трейдера (брокера) я совершала незначительные операции с валютами и заработала на этом 10$. Далее мы совершили пробный вывод средств со счета на электронный кошелек другого приложения в сумме 20$. После чего моя сумма на брокерском счете составила 240.98$. Затем начались уговоры на взятие кредита в банке на сумму 1000.000,00 рублей, о совместном с ним бюджете мол я завожу миллион, он заводит свой и мы с 2.000.000 рублей зарабатываем 700.000 (30%) за 3 недели. Я снимаю свой миллион обратно, возвращаю в банк, он забирает свой и дальше мы умножаем капитал в размере 700.000 и он получает с этого свой процент. Идея мне не понравилась сразу, так как я уже имею долговые обязательства и брать ещё один кредит не готова, поскольку эта схема вызвала подозрение. После чего я решила закрыть этот счет и вывести свои деньги, сообщила ему о своем решении. И тут началось. Чтобы закрыть брокерский счет с маржинальным плечом, необходимо обратится с заявлением в службу поддержки о закрытии счета путем отмены маржинального плеча с указанием банков для отмены маржинального плеча, где я указала все свои банки Т-Банк, Альфа Банк, Сбербанк, ВТБ банк. После чего со мной связались через мессенджер Макс и через демонстрацию экрана попросили по очереди заходить в каждое приложение банка, якобы для того, чтобы убедиться, что мне могут закрыть это самое плечо. Причем я периодически слышала какой-то звук во время демонстрации экрана и мне показалось это подозрительным. После меня попросили зайти в Сбер бизнес и там кредитную линию обновить при демонстрации экрана. Слава богу сайт не открылся. Я завершила демонстрацию и разговор. После чего начала менять пародии во всех банках и от сайта госуслуг. Перевела со всех карт денежные средства на карту банка ВТБ поскольку в это приложение я не заходила при нем. Когда я связалась с ним вновь через пол часа после смены всех паролей. Начала задавать вопросы, как мне в итоге закрыть счет и вывести средства без этих манипуляций. Он сказал, что это невозможно. Что когда я проходила регистрацию я соглашалась с офертой и прочее. Скрин прикрепляю. И я не знаю что мне теперь делать. Он говорит о том, что если я не закрою счет и не отменю плечо- мои счета будут арестованы,буду выплачивать кредитное плечо потом вручную.и что долг может стать миллионам. И прочее. Мне очень страшно. Это правда? Или это манипуляция?? Что мне теперь делать?
, вопрос №4853389, Яна, г. Уфа
Исполнительное производство
Приставы могут снять эти деньги в счёт погашения долга?
Здравствуйте! У меня арест счетов а соцзащита одобрела социальный контракт. Приставы могут снять эти деньги в счёт погашения долга?
, вопрос №4852554, Евгения, г. Краснодар
Уголовное право
Здравствуйте, две с половиной недели назад мне ошибочно перевели деньги, через четыре дня после перевода мне
Здравствуйте, две с половиной недели назад мне ошибочно перевели деньги, через четыре дня после перевода мне позвонил мужчина сказал что по пьяни перевел мне деньги, и просит их вернуть, я обратился в отделение сбербанка, мне сказали что с наличными не работают, так же сотрудники поговорили по телефону и с этим мужчиной, но он настаивал что только на карту по номеру телефона либо передать через водителей автобусов, он живёт в 90км от меня, но сам приехать за деньгами не хочет, а сегодня позвонил следователь и попросил приехать дать объяснение. Что делать?
, вопрос №4852307, камилла, г. Тула
Дата обновления страницы 15.03.2025