Как разблокировать карту после переводов на сайт миниигр и что сказать банку?

Question

Прошу прощения за беспокойство, походу попал на фейк адвоката) ситуация из за которой я не могу нормально спать) перевели 30к в общей сумме фейку чтобы помог. Карту заблокировали, очень нужна помощь в разблокировке.. Работаете ли вы с таким?.. И если не работаете могли бы проконсультировать что следует сделать?.. Проблема в том что переводы были с какого то сайта с минииграми, давно там ради развлечения играл.. увидел где то в рекламе, ради юмора закинул 18 февраля 500₽ и наиграл на 250к оборота на карте.. Очень боюсь прийти в банк и сказать откуда деньги ибо как я похоже узнал запрещено не только владеть казино онлайн или другими, но и играть…

Александр Пономарев · Answer

Здравствуйте, Алексей. Действия банка обусловлены Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в рамках которых банк вправе запросить документы и пояснения по движениям по счету, а Вы обязаны представить пояснения и имеющиеся документы, которые запрошены банком. Нужно дать ответ на запрос банка, в том объеме, котором он просит или обосновать, почему не можете предоставить те или иные документы, иначе никак, увы. Имею положительный опыт разблокировки по 115-ФЗ, по различным операциям, в таких банках, как Совкомбанк, Альфа банк, Т-банк, ВТБ, Сбербанк. Если Вам необходима помощь в составлении такого ответа на запрос, разработка тактики поведения, Вы можете обратиться ко мне в чат за такой возмездной услугой, нажав кнопку «Общаться в чате».

Дмитрий Кошкарёв · Answer

Здравствуйте, Алексей! перевели 30к в общей сумме фейку чтобы помог. Возможно, вы стали жертвой противоправных действий злоумышленников. Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону. В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ), либо иных наказуемых законом деяний. Для подробного анализа ситуации необходимо изучить переписку с указанными лицами, документацию, которую они вам предоставили, а также чеки о переводе им денежных средств. Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат. Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить Юриста.