8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, можете мне помочь пожалуйста, Сбербанк у меня карту заблокировал из за превода я позвонил на 900 они говорят компрементация бессрочно как открыть

Здравствуйте, можете мне помочь пожалуйста, Сбербанк у меня карту заблокировал из за превода я позвонил на 900 они говорят компрементация бессрочно как открыть

, Илья, г. Екатеринбург
Алексей Жерко
Алексей Жерко
Юрист, г. Москва

Банк вправе  в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету,  Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы.

Дать какие то конкретные рекомендации  относительно стратегии поведения возможно лишь после анализа требования банка, Ваших транзаций и пояснений что Вы уже дали( если давали),  и это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате. Прежде всего необходимо получить запрос банка.

 Сейчас же можно сказать лишь одно — Вы должны в рамках статьи 7 115-ФЗ предоставить запрашиваемые банком пояснения и документы. При этом не стоит сообщать о ставках в онлайн казино, поскольку это изначально будет расценено как участие в незаконной деятельности ( заруежные онлайн казино в РФ вне рамок закона)

 Если в банке будет выяснено, что транзакции  связаны со ставками в зарубежных онлайн казино,  Вы с огромной вероятностью  столкнется с проблемами и дальнейшей блокировкой счета по 115-ФЗ.

Отдельно — не стоит закрывать счет при наличии запроса, поскольку это чревато внесением в «черные» списки ЦБ, доступные всем иным кредитным учреждениям, что равнозначно вопросам и рискам с ними. Обжаловать действия банка возможно в суд или межведомственную комиссию при ЦБ.

Нужно понять причину блокировки.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Добрый день, отправляют в командировку, но на жильё и питание отсутствуют денежные средства, непосредственный начальник говорит ничем не могу помочь занимай у кого хочешь
Добрый день ,отправляют в командировку ,но на жильё и питание отсутствуют денежные средства ,непосредственный начальник говорит ничем не могу помочь занимай у кого хочешь
, вопрос №4775842, Николай, г. Москва
Миграционное право
Здравствуйте могут ли отказать после 1 марта 2026 г в выдаче патента если обнаружили анализ гепатит В?
Здравствуйте могут ли отказать после 1 марта 2026 г в выдаче патента если обнаружили анализ гепатит В?
, вопрос №4775748, Светлана, г. Новосибирск
ДТП, ГИБДД, ПДД
Здравствуйте могу ли я продать свой автомобиль если виновник дтп я
Здравствуйте могу ли я продать свой автомобиль если виновник дтп я
, вопрос №4775577, Александр, г. Усмань
Дата обновления страницы 08.03.2025