Добрый день. Банк заблокировал счет физ лица по 115 фз. Требует пояснения регулярных поступлений ( переводов на карту) от другого физ лица. Что написать в банк?
Добрый день!
В случае блокировки вашего счета вариант решения проблемы один — вы должны доказать банку, что совершенная операция (операции) не преследовала цель отмывания доходов и (или) финансирования террористической деятельности.
Вы должны представить в банк документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств, а также экономический смысл совершенной операции.
Такими документами могут быть: договоры купли-продажи, чеки, накладные, квитанции, расчетные листы, счета, арендные соглашения, и прочее.
Пока вы не предоставите в банк документальные данные, ограничения со счета не снимаются.
