Добрый день.У нас проблема:заблокировали карту Сбербанка по 115 статье.Мы написали заявление,но у нас требует справки о данных переводах. откуда можно их получить?
Добрый день! Ваша ситуация связана с блокировкой карты по статье 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Чтобы получить справки о данных переводах, вы можете предпринять следующие шаги:
1. Запрос в Сбербанк: Обратитесь в отделение Сбербанка, в котором у вас открыт счет. Попросите предоставить выписку по счету или информацию о переводах, которые стали причиной блокировки.
2. Личный кабинет онлайн: Если у вас есть доступ к интернет-банкингу, вы можете получить выписку о транзакциях и переводах в личном кабинете.
3. Вызывайте техподдержку: Позвоните в службу поддержки Сбербанка и уточните, как можно получить необходимые справки.
4. Контакт с налоговыми органами: Если вам известны конкретные переводы, вы можете также обратиться в налоговые органы для получения информации о финансовых операциях.
Что касается нормативных актов, вы можете обратиться к:
— ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (статья 115).
— Гражданскому кодексу Российской Федерации (статья 845 о банковской secrecy).
Каждая ситуация индивидуальна, и в некоторых случаях может потребоваться консультация юриста.
