Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк заблокировал карту., потребовал справку из налоговой об отсутствии задолженностей

Здравствуйте. Банк заблокировал карту., потребовал справку из налоговой об отсутствии задолженностей. Справка было предоставлена, теперь пребуют егрн. а на какой объект не говорят. Имеет ли банк такое право? Карта дебетовая.

25 февраля, 12:27, Любовь, г. Москва

Диана Хомик

Юрист, г. Хабаровск

Здравствуйте. Банк имеет право запрашивать документы, подтверждающие экономический смысл операций, согласно 115-ФЗ. Если операции кажутся подозрительными, они могут требовать документы по сделкам, включая ЕГРН, для проверки законности поступлений. Требовать документы, не указывая, на какой объект, неправомерно; необходимо запросить официальный письменный запрос с обоснованием.

25 февраля, 12:29

Похожие вопросы

Гражданское право

Ситуация такая, в 2011 году был оформлен кредит в банке траст, выплачен досрочно в 2014 году, сейчас арестованы

Ситуация такая, в 2011 году был оформлен кредит в банке траст, выплачен досрочно в 2014 году, сейчас арестованы счета и коллекторское агенство требует доказательств,что долг был выплачен, у нас документов не сохранилось, банк уже не существует и все его правопреемники выдать справку об отсутствии долга не могут, на данный момент есть исполнительный лист, что делать в такой ситуации, где теперь взять эту справку? Давить на то,что прошел срок исковой давности, так не факт,что опять не арестуют счета в дальнейшем или не передадут долг ещё какому-то агентству.

24 февраля, 00:42, вопрос №4867635, Дарья, г. Москва

1 ответ

Предпринимательское право

Заблокировали карту Т-банка на основании 4.5 и 4.9Укбо деньги предлагают забирать только в Москве а я не могу забрать их там потому что нахожусь за 3000+км от Москвы, как быть?

23 февраля, 22:54, вопрос №4867574, Илья, г. Омск

1 ответ

Предпринимательское право

Здравствуйте, торговал USDTRUB заблокировали карты по 115ФЗ РФ, как можно узаконить торговлю и не попадать под 115, 161ФЗ РФ?

23 февраля, 22:46, вопрос №4867569, Александр, г. Москва

1 ответ

Налоговое право

Деньги пришли частями от разных людей по сбп.банк заблокировал доступ в кошелек и деньги

Добрый день,помогите незнаю как поступить, вывела на вб кошелек деньги из онлайн казино мостбет. Деньги пришли частями от разных людей по сбп .банк заблокировал доступ в кошелек и деньги. Теперь просит документы подверждающие легальность происхождения.и выписку за последний месяц из других банков. Что мне делать?

23 февраля, 13:32, вопрос №4867151, Мария, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Заблокировали карту по фз 115 Совкомбанк, пыталась закрыть счет с переводом денежных средств в другой банк, отказали

Здравствуйте !Заблокировали карту по фз 115 Совкомбанк , пыталась закрыть счет с переводом денежных средств в другой банк ,отказали!

22 февраля, 07:28, вопрос №4866324, Виктория, г. Москва

1 ответ