Здравствуйте, сорвалась сделка по частному займу, деньги должны были мне перевести с аккредитивного счёта

Question

Здравствуйте, сорвалась сделка по частному займу, деньги должны были мне перевести с аккредитивного счёта , но когда позвонили из банка узнать информацию, я по не не знанию дал не тот код транзакции, и банк перевод заморозил Деньги инвестору в любом случае вернут, он ведь просто отменит сделку Теперь инвестор хочет подать иск в суд, за то что он оплатил страховое свидетельство И ещё говорит что я должен буду выплатить некий % от суммы займа

Дмитрий Кошкарёв · Answer

Здравствуйте, Сергей! Возможно, вы стали жертвой противоправных действий злоумышленников. Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону. В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ), либо иных наказуемых законом деяний. Для подробного анализа ситуации необходимо изучить переписку с указанными лицами, документацию, которую они вам предоставили, а также чеки о переводе им денежных средств. Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат. Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить Юриста.