Как разблокировать счет по 115-ФЗ?
Разблокировка 115 фз как эго открыть мне
, Толкунбек, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Толкунбек! Если на основании ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк заблокировал счет, то как правило для разблокировки нужно предоставить документы в обоснование экономического смысла операций по банковскому счету.
P.S. Если потребуется дополнительная консультация или подготовка документов, ссылка на мой профиль: https://pravoved.ru/lawyer/4041300/
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Так как оборудование дорогое, я не знаю как обо эксплуатировалось и если он не привезет его сам (как ранее договаривалось) - он фактически снимает с себя ответственность за эго эксплуатацию
Ситуация: одолжил знакомому на врем для тренировки детей спортивное оборудование. По истечении пары месяцев - попросил - "верни". Человек 3 недели кормил "завтраками". Обратился в полицию - они провели "беседу", взяли бумагу, что он не препятствует возврату имущества. Но затем (после полиции), человек вместо того,чтобы привести оборудование на место, написал в смс, что я сам должен его забрать (дал координаты). Меня это не устаивает. Так как оборудование дорогое, я не знаю как обо эксплуатировалось и если он не привезет его сам (как ранее договаривалось) - он фактически снимает с себя ответственность за эго эксплуатацию. Если что-то поломано - потом концов не найдешь. Какие юридически/процессуальные механизмы существуют, чтобы заставить человека лично вернуть то, что он ранее забирал. ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня
Здравствуйте меня недали патент преченим пп4 п9 ст18 115 фз что меня. Делат
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, если карты заблокированы по 115 фз и открыт ип это как то может повлиять на процедуру банкротства
Здравствуйте, если карты заблокированы по 115 фз и открыт ип это как то может повлиять на процедуру банкротства
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дали 115 ФЗ За переводы в казино (1win/ Dragon money) я только пополнял но не выводил за последние 3 месяца
Дали 115 ФЗ
За переводы в казино (1win/ Dragon money) я только пополнял но не выводил за последние 3 месяца.
Хотел узнать как правильно ответить банку по поводу игр в казино и что за это будет если играл в казино.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Такая ситуация у жены взломали карту мтс банка мошенники и стали поступать деньги по суммам 2т.р или по 5т.р и очень моного после этого соответственно заблокировали карту по 115 фз
Здравствуйте. Такая ситуация у жены взломали карту мтс банка мошенники и стали поступать деньги по суммам 2т.р или по 5т.р и очень моного после этого соответственно заблокировали карту по 115 фз. Вопрос можно ли как то разблокировать карту и снять деньги с неё даже если они и не наши
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.