8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, выиграл в казино вывел на телеграмм кошелек, но транзакцию приостановили и требуют верификацию и справку о доходах

Здравствуйте, выиграл в казино вывел на телеграмм кошелек , но транзакцию приостановили и требуют верификацию и справку о доходах . Платеж висит в обработке . Что делать ?

, Данил, г. Иркутск
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Данил!

Возможно, вы стали жертвой мошеннических действий.

Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 

Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.

В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ) либо иных наказуемых законом деяний. 

Для подробного анализа ситуации необходимо изучить переписку с указанными лицами, документацию, которую они вам предоставили, а также чеки о переводе им денежных средств. 

Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат.

Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить меня по ссылке (https://pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/3216965/)".

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Здравствуйте, у меня есть брокерский счёт, при выводе средств со счета неправильно указала код транзакции
Здравствуйте, у меня есть брокерский счёт, при выводе средств со счета неправильно указала код транзакции, мне звонит менеджер платформы и предлагает мне пополнить свой счёт еще на определённую сумму, чтобы система меня разблокировала, я не внесла нужную сумму и счёт заблокировали. Что мне делать дальше?
, вопрос №4686033, Светлана, г. Владимир
Гражданское право
Я попросил чтобы из суммы выйгрыша сразу взяли налог но они отказываются, говоря: Налог на выигрыш всегда оплачивает сам победитель — это обязательное требование закона
Здравствуйте, я победил в розыгрыше в телеграмм канале суммой 200 000 рублей. Мне говорят чтобы я сам оплатил налог за выйгриш и только тогда мне переведут приз. Я попросил чтобы из суммы выйгрыша сразу взяли налог но они отказываются, говоря: Налог на выигрыш всегда оплачивает сам победитель — это обязательное требование закона. Эти деньги идут в бюджет страны, как и другие налоги, и без их оплаты перевод просто не может быть завершён. Я не могу оплатить налог за тебя или занять тебе деньги, потому что это нарушит правила системы. Кроме того, такой перевод может быть заблокирован, так как все платежи должны проходить строго по установленным требованиям.
, вопрос №4685469, Кирилл, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Вопрос заключается в том, что я хочу знать имею ли я право требовать срочной росписи и ускорения процесса
Здравствуйте. Я гражданка России, нахожусь на 33 неделе беременности и хочу заключить брак с отцом ребенка гражданином Эквадора, который сейчас находится в России. Подали заявление через Мои Документы. Приложили справку о том, что я беременна из женской консультации и всё справки по гражданину Эквадора, заверенные нотариусом с переводом. Вопрос заключается в том, что я хочу знать имею ли я право требовать срочной росписи и ускорения процесса рассматривания документов тк нахожусь на 33 неделе беременности и имею этому документальное подтверждение? В загс говорят, что они не будут ускорять роспись тк это брак с иностранцем и рассмотрение заявление начинается от месяца. Но ведь я, как гражданка России имею право требовать ускорить процесс в связи с беременностью. Подскажите пожалуйста есть ли какое то юридическое основание требовать ускорения процесса росписи в данной ситуации?
, вопрос №4684797, Анна, г. Москва
Административное право
Больше денежных средств ушло чем выигрыш, и грозит ли мне какое то наказание?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли вернуть денежные средства с онлайн казино ? Больше денежных средств ушло чем выигрыш , и грозит ли мне какое то наказание ?
, вопрос №4684719, Лика, г. Москва
Налоговое право
Ну и как мне быть, учитывая, что хочу досрочно частично гасить ипотеку?
Добрый день! Весной 2025 года я обменивал рубли на USDT через криптобиржу Bybit, а также пользовался обменными покерными онлайн-сервисами. Суммы были не большими, но в течение короткого времени. После этого банк наложил ограничения на счет и заблокировал учетную запись. Я на следующий день предоставил запрашиваемые документы, но ответа не получил. Спустя некоторое время отправил официальное заявление в банк, в котором описал все транзакции. Они уже направили ответ по почте России, но запись так и осталась разблокирована. Полагаю, что там отказ и хочу пойти в суд. Основная проблема - в данном банке у меня ипотека и банк не дает возможности досрочного частичного погашения. В связи с этим у меня несколько вопросов: 1. Будут ли проблемы в суде с операциями, которые связаны с криптовалютой? 2. Будут ли проблемы в суде с операциями, которые производились на обменных покерных сервисах? 3. Ну и как мне быть, учитывая, что хочу досрочно частично гасить ипотеку? Вводные данные: - Я ИП, налоги плачу исправно. Это подтверждено налоговыми декларациями. - Данные операции являлись разовыми, а не постоянными.
, вопрос №4684350, Владислав, г. Москва
Дата обновления страницы 14.02.2025