8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк наложил ограничения на счета, и просит отчитаться за появления денежных средств

Здравствуйте. Банк наложил ограничения на счета, и просит отчитаться за появления денежных средств.

  • Screenshot_2025-02-06-21-52-06-27_f6bb4861a0ebf6c0874c87305babc422
    .jpg
, Александр, г. Уфа
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 7.1

Здравствуйте, Александр!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
По уголовному делу осудили на 4 г условно, но истцу отказали в выплате денежных средств, приговор вступил в законную силу, может ли она обжаловать и потребовать ущерб
Здравствуйте. По уголовному делу осудили на 4 г условно, но истцу отказали в выплате денежных средств, приговор вступил в законную силу, может ли она обжаловать и потребовать ущерб
, вопрос №4517491, Екатерина, г. Москва
Защита прав потребителей
При обращении к продавцу данного счётчика с наличием всех документов чека упаковки, получила отказ отказ на возврат денежных средств
Приобретения газ. счетчик Бетар 03.04.25. 15.04.25 пришёл сотрудник горгаз и оказалось что установка счетчика не возможна. При обращении к продавцу данного счётчика с наличием всех документов чека упаковки, получила отказ отказ на возврат денежных средств. Правомерно ли это?
, вопрос №4517073, Елена, г. Краснодар
Защита прав потребителей
Вопрос, возможно ли мне вернуть денежные средства за плохо оказанную услугу?
Здравствуйте, на платформе «Авито» я нашла специалиста, который заниматься написанием курсовых работ. Мы перешли в «Телеграмм» и он объявил стоимость в 3500 рублей за 20 страниц работы. Первая работа, которую он прислал оказалась мягко говоря ужасной, она не соответствовала требованиям от слова совсем. В своём объявлении он указал, что возможны исправления, и если услуга не понравится, то будет возврат средств. Я 2 раза просила внести поправки, но и их он сделал не качественно, совершая те же ошибки, грубо говоря не прислушивался к просьбе. В первый раз я обратилась к нему в октябре 2024 года, а он не смог сделать мне нормально даже 5 страниц работы аж до апреля 2025! 2 апреля у меня была сдача курсовой, которую в итоге от и до я сделала сама, а он не отвечает на мои сообщения с просьбой вернуть деньги за не оказанную услугу. Сам платёж был разделён 50/50 и деньги он просил прислать какому-то другому человеку. Вопрос, возможно ли мне вернуть денежные средства за плохо оказанную услугу?
, вопрос №4516085, Лилия, г. Уфа
Исполнительное производство
А если исполнительного нет, но банк сам списал денежные средства в размере 50%
А если исполнительного нет, но банк сам списал денежные средства в размере 50%
, вопрос №4515875, Галина Васильевна, г. Иркутск
Уголовное право
Девушка отбывает и просит узнать какие документы нужны для подачи на 80 ст ограничение свободы, так же у нее
Девушка отбывает и просит узнать какие документы нужны для подачи на 80 ст ограничение свободы, так же у нее мама инвалид 1 группы требующий ухода и сколько будет стоить услуга правильной подачи и написания , возможно ли это осуществить со свободы?
, вопрос №4515374, Константин, г. Курск
Дата обновления страницы 06.02.2025