С кого взыскивать деньги при мошенничестве: с преступника или получателей средств?

С кого взыскивать денежные средства при совершении преступления?

Есть некое лицо "А", оно признано виновным в осуществлении мошеннических действий (брало на себя обязательства по поставке техники и не исполняло их). Обязательства были только на словах, без оформления договоров. Но лицо "А" деньги просило перевести на счета третьих лиц, а уже им (третьим лицам) давало указания о дальнейшем распоряжении денег.

К кому должны обращаться потерпевшие за возвратом денег: к лицу, совершившему преступление (хотя формально с ним никаких договор не было) или к третьим лицам, кто получил деньги с иском о неосновательном обогащении ?

(мне кажется, если обратиться с иском о неосновательном обогащении к третьим лицам, то шанс успеха 50/50, так как судья может сказать, что обязательства на себя брало лицо "А", что подтверждается материалами следствия и все переводы были выполнены при наличии обязательств)

Показать полностью

27 января 2025, 17:45, vG, г. Москва

договор

Урал Таштимиров

Юридическая компания "ООО "Строительный альянс"", г. Сибай

Здравствуйте, vG!

К кому должны обращаться потерпевшие за возвратом денег: к лицу, совершившему преступление (хотя формально с ним никаких договор не было) или к третьим лицам, кто получил деньги с иском о неосновательном обогащении ?

В иске указывайте в качестве ответчика виновное лицо в преступлении.

Кто получил деньги может по делу соответчиком, или третьим лицом.

27 января 2025, 17:55

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Трудовое право

Сняли более 70%, в банке сказали что мол не успела вывести половину зарплаты поэтому она списалась полностью, потому что через 10 минут было поступление других денежных средств от работодателя

Добрый вечер! Ситуация у меня такая:у меня арестовали карту по услугам ЖКХ, сегодня пришла зарплата и через минут 5-10 премия. Сняли более 70%,в банке сказали что мол не успела вывести половину зарплаты поэтому она списалась полностью, потому что через 10 минут было поступление других денежных средств от работодателя. Я спросила как я могу вывести средства если программа в мобильном приложении не дает вывода-это во первых; а во-вторых-в городе глушат интернет и можно зайти в приложение только дома, с домашнего интернета.

12 февраля, 20:59, вопрос №4856179, Наталья, г. Челябинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

ГАИ не вызывали написал расписку от руки о возврате денежных средств, сейчас понимаю что сумму пострадавший завысил

Здравствуйте попал в дтп. ГАИ не вызывали написал расписку от руки о возврате денежных средств, сейчас понимаю что сумму пострадавший завысил. Сроки по расписку прошли. Что можно сделать?

12 февраля, 15:26, вопрос №4855834, Вячеслав, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Наследство

После смерти мамы я узнал, что было завещательное распоряжение на денежные средства которые находились на счету с маленьким процентом

Здравствуйте! У моей мамы был вклад в банке с небольшим процентом, я ее убедил положить эти деньги в этом же банке на вклад с более выгодными условиями. После смерти мамы я узнал, что было завещательное распоряжение на денежные средства которые находились на счету с маленьким процентом. Распространяется ли действие завещательного распоряжения на денежные средства переложеные на тот счет на котором они находились на момент смерти мамы?

12 февраля, 11:21, вопрос №4855488, Сергей, г. Северодвинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Военное право

Могу ли я вернуть себе и своей несовершеннолетней дочери переплаченные денежные средства

Мой муж погиб на сво я и моя несовершеннолетняя дочь получили от СОГАЗ выплаты, но позже появилась ещё одна правообладатель с требованиями вернуть ей третью часть. Я ей отдала наличными она написала расписку, но позже мне пришло письмо с СОГАЗ где был произведён перерасчёт , в итоге получилось что я ей передала лишние деньги. Могу ли я вернуть себе и своей несовершеннолетней дочери переплаченные денежные средства

12 февраля, 10:32, вопрос №4855415, Светлана, г. Михайловка

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Нотариат

Сколько времени документ о праве собственности может храниться у нотариуса?

Здравствуйте! Документ на право собственности готов, но не могу забрать пока из за отсутствия денежных средств(. Сколько хранится у нотариуса?

12 февраля, 10:07, вопрос №4855319, Лариса, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.