8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Все таки могу отправить по почте заявление?

Доброго времени суток ! Т банк заблокировал карту по 115 ФЗ все документы по требованию банка предоставили , но сейчас спустя месяц банк сообщил , что нужно написать заявление о снятии блокировки только приезав лично в офис , который находится в другом городе , в именно у Москве ! Законно ли требование банка , или. Все таки могу отправить по почте заявление ? Благодарю

, Светлана, г. Москва
Денис Власков
Денис Власков
Юрист, г. Воронеж

Здравствуйте. Можно направить почтой России. 

С, уважением

0
0
0
0
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Светлана!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить письменную претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям (в т.ч. почтовым отправлением).

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Отправили заявление на расторжение ДДУ на электронную почту застройщика, пришел ответ что рассмотрят в течение 30 дней
Добрый день! Прошу подсказать как правильно расторгнуть ДДУ. Оформили ипотеку в строящемся жилье, но спустя 2 недели изменилось положение дел, хотим расторгнуть. Отправили заявление на расторжение ДДУ на электронную почту застройщика, пришел ответ что рассмотрят в течение 30 дней. А через неделю у нас уже первый платеж по ипотеке. Фрагмент из ДДУ о расторжении прикладываю. И подскажите пожалуйста может ли застройщик отказать в расторжении и насколько это будет законно?
, вопрос №4849927, Виктория, г. Москва
Семейное право
Добрый день.по суду встреча с ребенком каждые вторые выходные.Поясните если первые выходные не полные то они считаются первыми или все таки не.на примере февраль 2026 и март 2026
Добрый день.по суду встреча с ребенком каждые вторые выходные.Поясните если первые выходные не полные то они считаются первыми или все таки не .на примере февраль 2026 и март 2026
, вопрос №4849491, Александр, г. Москва
Военное право
К примеру я уволился с работы в данный момент не трудоустроен, если долг будет копиться могут отправить на сво?
К примеру я уволился с работы в данный момент не трудоустроен,если долг будет копиться могут отправить на сво?
, вопрос №4848257, Саня, г. Москва
Гражданское право
Как составить письмо с просьбой отправить почтой аттестат с университета?
Здравствуйте! Как составить письмо с просьбой отправить почтой аттестат с университета? Фамилия и данные паспорта поменялись
, вопрос №4845708, Регина, г. Москва
Все
Здравствуйте заключила в сентябре договор с исполнителем на
Здравствуйте, заключила в сентябре договор с исполнителем на услугу по пошиву одежды, срок исполнения по договору 28 рабочих дней, к самому изготовлению должны были прививаться цветы, которые заказаны из Китая, случилось так, что граница с Китаем вся стала, товары простояли там и вернулись обратно в Китай, в общем ждали их 2 месяца, 11 декабря цветы наконец попали на производство, тут мне обещают, что до нового года мне отошьют образцы для сьемки,э и постараются отшить всю партию , проходят праздники, я не получаю даже образцы, после моих требований мне наконец отправляют готовое изделие, совсем не по моему тз, не того цвета, некачественно пошито, извиняются, берутся все исправлять и снова пришивают цветы не того цвета, кормят завтраками, завтра переделаем, отправим и тд, ко мне снова попадает изделие ужасного качества, прошу снова переделать, иначе придется расторгнуть договор. Мне снова обещают, что все исправят, пропадают на несколько дней, приходится снова звонить и писать и так по кругу, 24 февраля я все таки решила написать досудебную претензию на полный возврат денежных средств и передачу мне всего, что было мной преобретено для комплектации изделия, уведомила исполнителя и вот претензия на почте, она не не забирает, пишет мне, что с завтрашнего дня может мне отправлять деньги через день например, частями, до 20 числа, как лучше мне поступить? Написала она мне после того, как я ей сказала, что если она будет тянуть, я обращусь к юристу и буду требовать с нее еще возмещение ущерба, я просто так с сентября оплачиваю налог
, вопрос №4845143, Ирина, г. Северодвинск
Дата обновления страницы 21.01.2025