8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как мне правильно написать объяснительную если я в это время занималась онлайн продажей и переводы от людей

Здравствуйте, у меня такая ситуация, Сбербанк заблокировал мою карту из-за подозрительных переводов и мне нужно предоставить объяснительную з а месяц. Как мне правильно написать объяснительную если я в это время занималась онлайн продажей и переводы от людей небольшие от 50 р до 400 рублей, но зарегистрированной как ип или самозанятой я не была, как быть в таком случае?

, Раиса, г. Москва
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо направить в банк претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1000 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
За это время помещение и все материалы пришли в негодность, не было вентиляции, топило весной и заносили водами помещение, многие проделанные работы пришли в негодность
У меня в собственности есть нежилое помещение в очень хорошем районе города, 952м2, по соседству в таком же помещении расположен рынок и он приносит владельцу хороший постоянный доход от сдачи в аренду. Я решил повторить его успех ( у меня расположение ещё удобней) и провести ремонт. Но после нескольких месяцев ремонта УК обслуживающая это дом закрыла рабочим проход и занос материалов, повесила замки на вход( он общий , вход в подвал) через который осуществлялся доступ, объяснение было такое - этот вход не может служить проходом т к это общедомовая собственность, в общем если не согласен сказали судись, тоже самое сказали все ведомства, прокуратура , администрация района. В общем потратил на суды три года. Сначала районный отказал мне, но последущие инстанции- областной вынес новое решение в моей правоте, Ук подала аппеляцию, она им отказала. Вообщем всё было долго и мутного. За это время помещение и все материалы пришли в негодность, не было вентиляции, топило весной и заносили водами помещение, многие проделанные работы пришли в негодность. Цены на работы и материалы выросли в разы, у меня вопрос к специалистам- Как мне поэтапно построить свои действия для иска к компании для возмещения ущерба и упущенной выгоды, к примеру все это время на моих площадях находился арендатор который платил 2500 р за м 2 ( он установил рекуператор для своего смежного помещения, занимал 2 м2 и ремонт ему был не нужен. Вот как то так
, вопрос №4384678, Анатолий, г. Томск
Защита прав потребителей
Скорее всего я не смогу повторно слать это время поэтому я, теряю свою выгоду
Добрый день. Я хозяйка сауны. Должна ли я возвращать предоплату за отменённый заказ. Заказ был сделан месяц назад. Отказ за двое суток. Праздничные дни и люди уже определились с местом отдыха. Скорее всего я не смогу повторно слать это время поэтому я, теряю свою выгоду.
, вопрос №4383780, Гузель, г. Самара
Уголовное право
Как правильно написать заявление?
Хочу проверить свой тефон на наличие прослушки. Как правильно написать заявление?
, вопрос №4383594, Оксана, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Если это не законно, так как правильно сделать подключение данной услуги?
Мы сдаем квартиры / апартаменты в краткосрочную аренду. У нас заселение, выселение и весь процесс организован с помощью чат-бота, но части арендаторов нужна поддержка человека / менеджера. У нас подключение менеджера выделена как отдельная услуги и она платная, если арендатор задает вопросы, ответы на которые были в объявлении, чате, инструкции по заселению. Скажите, пожалуйста, можем ли мы автоматически подключать данную услугу арендатору без дополнительного подтверждения, если об автоматическом подключении арендатор был предупрежден следующим текстом в объявлении, оферте "Если вам все же нужна помощь Менеджера, напишите "Менеджер", я подключу его - 2000 руб. При вопросах по всем каналам связи, ответы на которые есть в объявлении, ваучере, инструкции по заселению может подключиться автоматически, увидите «Подключаю менеджера». Услуга действует до выезда по ваучеру +24 часа. " Если это не законно, так как правильно сделать подключение данной услуги?
, вопрос №4383276, Роман, г. Москва
Гражданское право
И если это общий лимит, то где и как можно узнать остаток по переводам без комиссии?
На данный момент имеется лимит переводов через сбп без комиссии на свои счета - 30млн р. в месяц. Для одного лица этот лимит является общим, распространяющимся на все его вклады и счета в разных банках, или только на переводы из одного банка, а из какого нибудь другого банка можно перевести еще 30млн в месяц без комиссии на свои счета? И если это общий лимит, то где и как можно узнать остаток по переводам без комиссии?
, вопрос №4383132, Александр, г. Нижний Новгород
Дата обновления страницы 09.01.2025