Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как мне правильно написать объяснительную если я в это время занималась онлайн продажей и переводы от людей
Здравствуйте, у меня такая ситуация, Сбербанк заблокировал мою карту из-за подозрительных переводов и мне нужно предоставить объяснительную з а месяц. Как мне правильно написать объяснительную если я в это время занималась онлайн продажей и переводы от людей небольшие от 50 р до 400 рублей, но зарегистрированной как ип или самозанятой я не была, как быть в таком случае?
Здравствуйте!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо направить в банк претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.