8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
686 ₽
Вопрос решен

Если мне курьером из-за границы доставлена крупная сумма долларов наличными

Здравствуйте. Если мне курьером из-за границы доставлена крупная сумма долларов наличными. С документами.

Мои действия?

, Михаил, г. Москва
Евгений Степанов
Евгений Степанов
Юрист, г. Тюмень

Здравствуйте!

Получение иностранной валюты регулируется нормами валютного законодательства и таможенных правил.  Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года, а также Таможенный кодекс ЕАЭС.

Согласно ст. 14 Федерального закона № 173-ФЗ, резиденты РФ обязаны соблюдать определенные требования при совершении операций с иностранной валютой. Получение крупной суммы наличных долларов подпадает под такие операции. Если сумма превышает эквивалент 10 000 долларов, в соответствии с п.3 ст. 24 Таможенного кодекса ЕАЭС, она подлежит обязательному письменному декларированию при ввозе на территорию РФ. 

Если доставка валюты была осуществлена курьерской службой, она обязана была задекларировать сумму при пересечении границы… Вы можете запросить копию таможенной декларации у курьера. Если декларация отсутствует, необходимо самостоятельно уведомить таможню о получении денег, поскольку нарушение правил декларирования может повлечь штраф по статье 16.4 КоАП РФ.

Кроме того, если сумма была доставлена с сопровождающими документами, важно проверить их содержание. Документы должны подтверждать законность происхождения денег. Например, это может быть договор займа, дарственная или иной документ, оформленный в соответствии с гражданским законодательством (ст. 161 ГК РФ).

Зарегистрируйте сумму в налоговой декларации (если применимо). Если деньги связаны с вашей предпринимательской деятельностью, они должны быть учтены при формировании налоговой базы. Это важно для соблюдения требований статьи 23 Налогового кодекса РФ.

Если деньги предназначены для предпринимательской деятельности или перевода в российские рубли, вы обязаны проинформировать обслуживающий банк. Согласно Федерального закона № 115-ФЗ, операции с крупными суммами наличных подлежат обязательному контролю. Банк может запросить подтверждающие документы, чтобы исключить риск незаконного происхождения средств.

В случае, если вы сомневаетесь в корректности оформления документов, следует запросить у отправителя дополнительные сведения.

Нарушение правил валютного регулирования может повлечь административную ответственность по статье 15.25 КоАП РФ, а в отдельных случаях даже уголовную ответственность по статье 193.1 УК РФ.

1
0
1
0
Михаил
Михаил
Клиент, г. Москва
Я вас понял Евгений! Спасибо! Ответом удовлетворен!
Похожие вопросы
Уголовное право
Брала для своей подруги, сумма 30.000 прошло почти 6 лет, она во всех соц сетях меня игнорирует судя по всему не планирует отдавать долг могу ли подать заявление в полицию по факту мошенничества?
в 2020 году я брала через некую компанию в покупку "технику", но мне дали вместо этого наличные в кредит в совкомбанке. брала для своей подруги, сумма 30.000 прошло почти 6 лет, она во всех соц сетях меня игнорирует судя по всему не планирует отдавать долг могу ли подать заявление в полицию по факту мошенничества?
, вопрос №4850599, Валерия, г. Уфа
Защита прав потребителей
Здравствуйте, был заказ из магазина пятерочки, приехал курьер и привез продукты, заходили люди и дверь была в
Здравствуйте, был заказ из магазина пятерочки, приехал курьер и привез продукты, заходили люди и дверь была в подъезд открыта , у меня стояла пометка оставить у двери, в итоге курьер не занёс продукты,а начал звонить мне по телефону, я не заметила , он решил не заносить продукты из-за того ,что я не ответила на звонок и уехал, в итоге с меня удержали 1600р , писала в поддержку и скидывала видео,что он стоял с открытой дверью подъезда,но сказали ,что это не их проблемы и деньги не вернут
, вопрос №4850449, Виктория, г. Челябинск
Материнский капитал
Могу ли я для выделения долей использовать не сумму указанную в договоре купли-продажи, т
Квартира приобретена в ипотеку , в 2007г., на 25 лет. Материнский капитал задействован в размере 410'000₽ в 2013 году.По договору купли-продажи стоимость 1 млн., ипотека 80'000 долларов США,фактическая на данный момент 6 млн., с учетом процентов выплачено будет более 10млн. Двое уже совершеннолетних детей. В браке не состояла. На момент использования средств материнского капитала стоимость 2,8 млн. На данный момент остаток долга 1,7 млн рублей при досрочном погашении. Могу ли я для выделения долей использовать не сумму указанную в договоре купли-продажи, т.к. получается, что государство 40% стоимости жилья оплатило, что полностью не соответствует действительности.?
, вопрос №4850186, Ирина, г. Вологда
Защита прав потребителей
Доставили его через 3 дня в тёмное время суток, я его осмотрела внешний вид был без повреждений
Здравствуйте! Супруг купил душевой поддон с ограждение, при покупке осмотрел его, все было хорошо. Доставили его через 3 дня в тёмное время суток,я его осмотрела внешний вид был без повреждений. Спустя две недели при установке поддона я нащупала бугорок - это был вкрученый саморез снизу, при его выкручивании образовалась сквозная дырка. Наследующий день мы сообщили в магазин, но нам было отказано в возрасте и замене так как прошло 14 дней со дня покупки. Можем ли мы вернуть товар продавцу
, вопрос №4849913, Оксана, г. Южно-Сахалинск
Уголовное право
Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов
Здравствуйте. Связалась с платформой СqGweb. Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов. При выводе средств на сумму 13000 долларов пришел отказ. Позвонил менеджер и сказал , что нужно в приложении ввести код , который пришел в уведомлении. Менеджер не просил показать этот код вводила сама. Код состоял из символов , букв, цифр. В итоге я ввела этот код неверно и у меня заблокировали счёт. Для разблокировки попросили оплатить штраф, но условием было , что штраф оплатить могу только я со своей карты. Данное условие я почему то не увидела, и штраф пополнила я + часть пополнил знакомый. В итоге мне позвонил менеджер уже другой и сказал, что я занимаюсь обманом и мошенничеством и что я ненадежный пользователь платформы и нужно закрыть счёт. Но так как я ненадежный человек , вывести на мою карту денежные средства невозможно. Для этого нужен человек - доверенное лицо, с определенными критериями. Такого человека нашла. Был созвон с менеджером и он контролировал все действия , которые делали для выполнения перевода. По случайности ввела 1 цифру карты человека неверно при выводе и в итоге мне говорят что данный человек тоже теперь не подходит для вывода средств. Так как в определенные сроки не нашла второго человека, начали угрожать пеней и судом. Пеню за 1 день просрочки заплатила в размере 5 % от суммы на счету. Больше денег нет , о чем и написала менеджеру. Он предложил сделать заморозку пени, но сегодня пришло уведомление, что пеню не отменили ,а нужно что то ещё сделать , заплатить много денег, чтобы вывести сумму и закрыть счёт. До этого момента все было хорошо, никаких подозрений не было. Не было проблем с выводом денег, с внесением денег. На все вопросы отвечали (все что говорили +- старалась проверять в интернете). На российских сайтах пишут что платформа мошенников, на иностранных сайтах пишут , что все хорошо работает. Мой аккаунт до сих пор работает, в приложение зайти могу. Все переписки с менеджерами есть, тоесть они ничего не удаляли. Просьба подсказать,что делать в такой ситуации. Внесла крупную сумму денег, понимаю что навряд ли удастся ее вернуть. Но важно какие действия нужно предпринять в такой ситуации. Нахожусь заграницей, есть ли возможность писать заявление онлайн и что нужно прикладывать к заявлению.
, вопрос №4849716, Татьяна, г. Воронеж
Дата обновления страницы 28.12.2024