Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Привлечение внимания налоговых органов

Здравствуйте!

Я - физическое лицо. У меня есть доступ к валютному рынку Московской биржи. Через биржу я могу продать/купить валюту по гораздо лучшей цене, чем в банках.

Например, сейчас на бирже можно купить доллар США за 36.04, продать по 36.03. Для примера, в Сбербанке - можно купить доллар США за 36.70 и продать по 35.40. Разница налицо.

У меня есть друг, который оформлен как юр.лицо. В его деятельности иногда приходится рассчитываться в валюте. У него нет доступа на биржу, но я готов ему предложить услугу обмена валюты через биржу.

Вопрос: каковы могут быть последствия, если он переведёт на мой счёт большую сумму (порядка млн. долларов США), я их поменяю на бирже и перешлю ему обратно? Как можно организовать этот процесс, чтобы не привлечь внимания различных органов (типа налоговой и т.п.)?

Спасибо!

Показать полностью

25 апреля 2014, 19:56, Сергей, г. Москва

налоговые споры

Юристы уже работают над вопросом

Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут

Похожие вопросы

Уголовное право

Поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст.165 УК РФ, ст.159 УК РФ

Новгородов Мичил Нюргустанович В отношении Вас, от гражданина Давыдова В.В. поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст.165 УК РФ, ст.159 УК РФ. В соответствии со ст.188 УПК и РФ 07.05.2024г. Вам надлежит прибыть к 14:00 в УМВД России, по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, 14 Телефон для связи с заявителем: Давыдов В.В. 89804858757

Вчера в 05:45, вопрос №4108632, Мичил Новгородов, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Здравствуйте, нужен грамотный юрист для оценки вопроса о привлечении по 196 УК РФ физического лица

Здравствуйте, нужен грамотный юрист для оценки вопроса о привлечении по 196 УК РФ физического лица. (со стороны обвиняемого)

Вчера в 04:08, вопрос №4108574, Жанна, г. Новосибирск

1 ответ

Административное право

Но орган настаивает на том, что срок давности будет уже исчисляться не с момента правонарушения, а с того момента, как постановление суда было доставлено в этот орган

Здравствуйте! Суд вернул постановление о штрафе органу, который это постановление принял для рассмотрения дела заново и принятия законного решения. Срок давности уже прошел. Но орган настаивает на том, что срок давности будет уже исчисляться не с момента правонарушения, а с того момента, как постановление суда было доставлено в этот орган. На сколько это правомерно?

05 мая, 16:15, вопрос №4108266, Элик, г. Москва

1 ответ

Налоговое право

Подавала на остаток налогового вычета, пришло сообщение об отказе Причина отказа в зачете (возврате) — Аналогичное заявление рассмотрено в составе уточненной налоговой декларации

Добрый день. Подавала на остаток налогового вычета, пришло сообщение об отказе Причина отказа в зачете (возврате) — Аналогичное заявление рассмотрено в составе уточненной налоговой декларации.

05 мая, 08:51, вопрос №4107948, Ольга, г. Новосибирск

2 ответа

Налоговое право

Вправе ли налоговая отказать мне выплатить всю сумму с уплаченных мной налогов?

Добрый день, сдала декларацию НДФЛ на налоговый вычет с ипотеки по процентам, квартира куплена на двоих с мужем. Проценты платила я со своих денег со своего счета, справку с банка предоставила, уплатила менее 3 мл (700 т.р.) , в декларации отказали , написали что я могу получить лишь половину с этой суммы т.к. квартира долевая. Не могу понять причем здесь это. Если платила я. Вправе ли налоговая отказать мне выплатить всю сумму с уплаченных мной налогов?

04 мая, 12:41, вопрос №4107420, Анна, г. Магадан

2 ответа