8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста

Есть ли за это ответственность?

Я недавно заинтересовался вопросом получения денег вне обычной работы (создание компании, ИП, самозанятости), возможно самому открыть что-то из этого, и возникла мысль: "А что будет, если исполнителю оплатят черными, нелегальными деньгами? Но при этом сам исполнитель исполнит услугу и не будет знать о происхождении средств." Наказывают ли как-либо за это? Потому что с одной стороны, исполнитель (самозанятый/ИП/компания) получил нелегальные деньги. А с другой, его вины здесь нет, он не знает о происхождении средств и выполняет свои обязанности для заказчика с нелегальными денежными средствами как для обычного заказчика с законными деньгами.

В нынешнее время довольно много кибер мошенников, которые притворяются обычными людьми или не раскрывают свою личность, поэтому заинтересовало: если я с ними буду работать, мне ничего за это ведь не будет? Есть ли за это ответственность?

Показать полностью
, Александр, г. Новосибирск
ипсамозанятый

Александр!

Выводы будут делать следственные органы, если Вы попадёте в поле их зрения, в таком случае есть вероятность привлечения к уголовной ответственности только за соучастие, если посчитают, что вы каким-то образом содействовали реализации преступных замыслов. Учитывая, что будут допрашивать всех участников событий и мнения могут быть разные, важно быть максимально уверенным в том, что Вы сделали всё возможное для исключения соучастия в преступлении, каждый должен действовать максимально разумно и осмотрительно.

Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!

1
0
1
0
Андрей Логинов
Андрей Логинов
Юрист, г. Петрозаводск

Разницы нет — важно что Вы могли и должны были узнать, начиная общение с ними, гарантировать заранее ничего нельзя, особенно в наше время, риски есть всегда.

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Новосибирск
Добрый день, спасибо за ответ. Могу проконсультироваться с Вами дополнительно в чате?

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уточнение от клиента
Рассчет в вопрос сделан на то, что услуги оказываются в интернете, поэтому вопрос о киберпреступниках и легальности работы с ними
Похожие вопросы
586 ₽
Вопрос решен
Наследство
Как получить наследство после гибели отца и узнать, какое имущество ему принадлежало
Здравствуйте! Мой отец погиб в ходе СВО. У него остались законная жена и мать из родственников, помимо меня. Могу ли я претендовать на наследство и как это сделать? Проживаю я городе Саратов. Отец похоронен в Хабаровске, там же у его супруги находится свидетельство о смерти и все документы. Также, я не в курсе каким имуществом, счетами и тп он обладал, можно ли как-то узнать эту информацию? Человек он был военный всю жизнь, умер в звании полковника. Есть ли какой-то вообще смысл мне во всё это лезть и разбираться в этом? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4776481, Екатерина, г. Москва
10 ответов
Уголовное право
Решил продать телеграм человеку, не зная что он будет на аккаунте, что мне будет?
Решил продать телеграм человеку, не зная что он будет на аккаунте, что мне будет ? И еще будет ли уголовная ответственность за то что он будет продавать наркотики и т.д
, вопрос №4776100, semaq, г. Москва
1 ответ
Административное право
Будут ли последствия за использование просроченной социальной карты после 23 лет?
если поймали, что соцкарта просрочена (закончилась льгота: по закону до 23, а мне уже 24) будет ли привод в полицию или штраф? Ситуация такая: контроллер попросил показать социальную карту и спросил год рождения. Я с перепугу перепутала год на один и вместо 2001 сказала 2002. Начали спрашивать паспорт, где я показала что 2001. Думаю она запомнила, т.к. сказала "как можно забыть свой год рождения, это вообще...". После этого меня отпустили. А по закону я ей могу пользоваться только до 23 лет. Вот дойдет ли до нее, что карта просрочена и будет ли потом мне за это что-то?
, вопрос №4774263, Ада, г. Москва
1 ответ
Налоговое право
Можно ли открыть ИП на себя, если сварочные работы делает муж и деньги поступают мне?
Здравствуйте, я безработная, муж официально работает, а ночью подрабатывает сварщиком. В перспективе большие заработки, хотим открыть ИП с оквед 25.62 на меня, мужу нет времени ездить сдавать отчеты и т. д., буду я этим заниматься, могу ли я открыть ип на себя? Он планирует работать с юр лицом, переводы будут официально на мой счет ип, не возникнет ли вопросов у налоговой, что женщина- а деньги перечисляют за сварочные работы мне. Есть вариант уволится в будущем и мне его оформить в свое ИП работником. Но хотелось бы без работников, чтобы не сдавать кучу отчетов.
, вопрос №4774238, ольга, г. Саратов
4 ответа
Лицензирование
Есть ли необходимость в получении этим новым покупателем - ЮЛ, новой лицензии?
Здравствуйте! По итогам торгов, наш санаторий, имеющий действующую лицензию на СКЛ, был продан другому юридическому лицу, которое планирует осуществлять эту же деятельность в этом же здании и с этим же оборудованием и штатом. Есть ли необходимость в получении этим новым покупателем - ЮЛ, новой лицензии? Или достаточно переоформить действующую лицензию на новое ЮЛ.
, вопрос №4774149, Вячеслав, г. Москва
1 ответ
Дата обновления страницы 10.12.2024