Что делать, если заблокировали карту по 115-ФЗ, и какие документы предоставить?
Здравствуйте
Заблокировали карту по 115 статье
Просят документы какие им предоставить ?
, Аиша, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый вечер! Если банк запрашивает происхождение средств, причину большого количества переводов с Вашей карты, Вы можете предоставить документы, которые подтвердят легальность таких переводов.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый вечер!
Если Вы индивидуальный предприниматель или др., то предоставьте копии договоров по которым была произведена оплата.
Если Вы просто физическое лицо, то необходимо подробно за 3 месяца (если Вам не установили другой срок), предоставить перечень лиц, которые Вам перечисляли деньги.
Похожие вопросы
Как правильно написать заявление в ЦБ
Заблокировали карту по статье 161 ФЗ, просто продал криптовалюту через криптобот, пришло уведомление от банка, что карта заблокирована. Как правильно написать заявление в ЦБ
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
115 ф3 Может банк написать заявление в полицию?
Я играл в оноайн казино и мне заблокировали карту .115 ф3 Может банк написать заявление в полицию ? На пррверку моего счета ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какую необходимо сделать нотариальную доверенность и какие документы необходимо предоставить в военкомат если нет справки с работы?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно выписаться с военного учета в РФ проживая заграницей. Какую необходимо сделать нотариальную доверенность и какие документы необходимо предоставить в военкомат если нет справки с работы?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как понять что именно этот документ нужно предоставить приставам, как узнать что я распечатала тот самый документ?
Здравствуйте! Распечатала документ с сайта Ефрсб , о том что у меня завершена процедура внесудебного банкротства. Как понять что именно этот документ нужно предоставить приставам , как узнать что я распечатала тот самый документ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Подскажите пожалуйста бабушка подала дом в Украине и положила деньги на валютную карту Украины в Росси в каком банке она может снять деньги
Добрый ,день! Подскажите пожалуйста бабушка подала дом в Украине и положила деньги на валютную карту Украины в Росси в каком банке она может снять деньги
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.