8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

В какие организации помимо правоохранительных органов можно отправить информацию?

Здравствуйте. У меня есть информация, что человек занимается незаконной деятельностью (вебкам модель), получает переводы от иностранных граждан и через криптовалюту выводит все на свою карту.

Налоги не платит. Подскажите, куда я могу обратиться с сигналом? Есть паспортные данные (ФИО, дата рождения итд), примерное место жительства (не точное), номер телефона и ссылки на аккаунты.

Что может грозить человеку? В какие организации помимо правоохранительных органов можно отправить информацию?

, Никита, г. Москва
Егор Новик
Егор Новик
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Здравствуйте! Если у вас есть информация о незаконной деятельности, в том числе связанной с вебкам-моделированием, переводами от иностранных граждан, использованием криптовалюты для уклонения от налогов, вы можете обратиться в несколько органов:

1. Правоохранительные органы:

Полиция. Направить заявление в органы МВД, если есть подозрения на незаконную деятельность. Это можно сделать через сайт МВД России, а также личным визитом в отделение полиции.
Федеральная служба безопасности (ФСБ). Если деятельность предполагает угрозу национальной безопасности или связана с международными преступными сетями.
2. Налоговая инспекция (ФНС):

Если речь идет о неуплате налогов, вы можете обратиться в Федеральную налоговую службу с заявлением о возможном уклонении от уплаты налогов, а также о несанкционированном использовании криптовалюты для обхода налогового законодательства.
Обратиться можно через сайт налоговой службы, через личный кабинет или по телефону горячей линии.
3. Центральный банк России (если использование криптовалюты включает мошенничество):

Если вы считаете, что действия связаны с незаконной финансовой деятельностью, например, с выводом средств через криптовалюту для уклонения от налогов или отмывания денег, стоит обратиться в Центробанк.

1
0
1
0
Кристина Веселова
Кристина Веселова
Юрист, г. Москва

Здравствуйте. Ответ на вопрос Вам дали выше. Но так же, хочу дополнить, что может возникнуть вопрос и к Вам, откуда у Вас паспортные данные человека. За сбор информации тоже предусмотрена ответственность. 

Если мой ответ был для Вас полезен, пожалуйста, оставьте отзыв. 

1
0
1
0
Никита
Никита
Клиент, г. Москва
А если у меня на компьютере осталось фото этого человека с паспортом?

Откуда оно появилось на Вашем компьютере? В любом случае, для себя имейте ввиду, что такой вопрос может возникнуть. И, естественно, не передавайте никому это фото. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Объясните пожалуйста, что за статья и какое наказание по ней может быть?
Здравствуйте. Ситуация следующая. Сын некоторое время встречался с девушкой. Во время общения девушка в соц сети телеграмм однократно прислала ему фото интимного характера. После этого, подобные фото ему переслал ,,бывший друг,, этой девушки. Сын прекратил с ней общение сразу. И обратился в правоохранительные органы с сигналом о распутном образе жизни девушки. Сегодня в органах пдн при взятии показаний инспектор сказала, что мой сын может быть привлечен к ответственности. Фотографии он удалил, третьим лицам не пересылал. В интимной связи с данной девушкой не был. Сыну 16 лет. Также сказали что у него будут изымать телефон для проведения проверки. Объясните пожалуйста, что за статья и какое наказание по ней может быть? Сын обучался в специализированной школе и имеет диагноз, лёгкая умственная отсталость.
, вопрос №4322327, Ольга, г. Воркута
900 ₽
Семейное право
Можно ли мне отказаться от права собственности на квартиру и заодно от ипотеки?
Здравствуйте! Планируем развод с мужем. Вопрос по квартире. В декабре прошлого года муж взял квартиру в ипотеку (ставка снижена, тк ипотека семейная). Я дала у нотариуса согласие на покупку. В договоре он заемщик, под залог ипотечной квартиры. Квартира еще строится. Я так понимаю, что суд ипотеку поделит пополам? Как я могу отказаться от выплаты ипотеки? У меня маленькая з/п, я просто не потяну. Да и не нужна мне эта квартира, у меня свое жилье. Муж тоже хочет, чтобы квартира была только его. Платит ее он, доход у него приличный. Какие есть для этого варианты? Можно ли мне отказаться от права собственности на квартиру и заодно от ипотеки? Согласится ли на это суд? Может ли быть против банк?
, вопрос №4322307, Людмила, г. Санкт-Петербург
486 ₽
Военное право
Какие документы принести, ведь по сути я подхожу под все условия
После окончания вуза, устроился на работу, нормально получал отсрочки от призыва в армию для IT-специалистов. На отсрочку от осеннего призыва летом этого года подал заявление, в списки был включён. Но 26 августа сменил работу (организация тоже аккредитованная), на ней уже заявление не писал (т.к. приём заявлений был до 6 августа). На госуслугах указано что при смене работы, отсрочка сохраняется, если подхожу под требования. Принёс в военкомат справку с нового места работы, о том что работаю у них. И выписку из реестра аккредитованных IT-организаций. Но сегодня в военкомате сказали что в списках меня нет, и отсрочку они предоставить не могут. Отправили на медкомиссию - через 2 недели принести по здоровью всякие справки. Собственно вопрос - что сейчас делать? Какие документы принести, ведь по сути я подхожу под все условия. Да, меня нет в списках, но я в них был. На госуслугах написано что отсрочка сохраняется если я принесу необходимые документы.
, вопрос №4321104, Никита, г. Москва
Семейное право
Можно ли встать на учет в органах опеки того города, и встать на очередь по жилью в том городе?
Добрый день! Моя приемная дочь(15 лет) собирается переезжать в другой город к моей старшей дочери. Хочет учиться там в техникуме. В нашем населенном пункте состоим в очереди на получение жилья в органах опеки. Можно ли встать на учет в органах опеки того города, и встать на очередь по жилью в том городе? Я сама не прописана там, и переезжать не собираюсь.
, вопрос №4321018, Евгений, г. Саранск
386 ₽
Гарантии, льготы, компенсации
По истечению 10 лет со дня смерти или со дня предыдущих выплат?
Скажите пожалуйста, я после смерти мужа умершего сотрудника правоохранительных органов и участника боевых действий получила выплаты на капремонт, но только через год после смерти. Когда положены следующие выплаты ? По истечению 10 лет со дня смерти или со дня предыдущих выплат? Заранее благодарю за ответ
, вопрос №4320391, Надежда Васильевна Горбатенко, г. Москва
Дата обновления страницы 14.11.2024