8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что в данном случае стоит делать?

Добрый день.

К сожалению по собственной несостоятельности стал жертвой мошенников. Был подписан на один канал в телеграмм по арбитражу криптовалюты, там ежедневно выкладывали связки где купить и продать криптовалюту чтобы заработать на разнице курсов обменников. Решил попробовать сам, первые два раза действительно получилось заработать небольшую сумму, при обмене валюты в третий раз возникала ошибка, после чего поддержка сообщила что из-за ошибке в сумме система автоматически заблокировала мой обмен и для его разблокировки надо перевести такую же сумму по указанным реквизитами тогда платеж автоматически пройдет а предыдущий платеж вернётся. После этого поддержка сообщила что мой платеж прошел, но для вывода требуется верификация и необходимо предоставить один из документов (паспорт, студенческий, водительское), т.к. поскорее хотелось вернуть деньги - не подумав отправил паспорт (2-3) страницы. После чего мне сообщили что т.к я являюсь гражданином РФ -необходима дополнительная верификация и залог в размере 140usdt. За деньги обидно конечно, но больше интересует ситуация с паспортом, т.к непонятно будет ли он испозован или это был просто предлог для обозначения того что я гражданин РФ и вымкния залога. Что в данном случае стоит делать? Нужно ли менять паспорт?

Спасибо.

Показать полностью
, Алексей, г. Санкт-Петербург
Хабас Гучапшев
Хабас Гучапшев
Юрист, г. Нальчик

Здравствуйте, Алексей!

Прежде всего, хочу выразить сочувствие в связи с произошедшим. Мошенники часто используют подобные схемы для получения личной информации и денег. Вот несколько шагов, которые следует предпринять:

1. Сообщить в правоохранительные органы
    — Вам нужно написать заявление в полицию о факте мошенничества. Приложите всю доступную информацию: скриншоты переписки, данные о транзакциях, реквизиты, куда были переведены средства.
   
2. Проверить свои банковские счета
    — Убедитесь, что ваши банковские карты и счета защищены. Возможно, стоит временно заблокировать карту, если есть подозрения, что мошенники могли получить доступ к вашим финансовым данным.

3. Отслеживание использования паспорта
    — Хотя использование копии паспорта для совершения преступлений маловероятно, существует риск, что злоумышленники попытаются использовать вашу личную информацию для оформления кредитов или других финансовых операций. Рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю через бюро кредитных историй (БКИ).

4. Замена паспорта
    — Официальной необходимости менять паспорт нет, однако если вы беспокоитесь о возможных злоупотреблениях, можно рассмотреть возможность замены документа. Это также даст дополнительную уверенность в безопасности ваших данных.

5. Предупреждение других людей
    — Сообщите своим друзьям и близким о случившемся, чтобы они тоже были осторожны и не попадались на аналогичные уловки.

Заключение

Хотя утечка персональных данных всегда неприятна, важно помнить, что своевременные меры помогут минимизировать возможные последствия. Обратитесь в полицию, проверьте свои финансовые счета и рассмотрите возможность замены паспорта, если чувствуете себя неуверенно.

С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.

1
0
1
0
Алексей
Алексей
Клиент, г. Санкт-Петербург
Добрый день.Спасибо.Но я правильно понимаю что данная ситуация не является основанием для замены паспорта? Т.е по данной причине паспорт заменить нельзя?
Похожие вопросы
Налоговое право
Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?
Б Ирина , стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно. Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет . Ирина, твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш. Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов. Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе. Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия: Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов. Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК). В конце квартала налогового проверяй Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я тебя не предупреждала. В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной. Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года. Я хочу, чтобы ты чётко понимала: Если у тебя идёт неуплата (включая пени и просрочки), это может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Согласно Уголовному кодексу РФ, при продолжительном уклонении от обязательных платежей могут быть назначены: • Штраф от 100 000 до 300 000 рублей • Принудительные работы до 1 года • А в отдельных случаях — даже лишение свободы Я тебя предупредила заранее, чтобы не было потом претензий. Это не мои условия — это закон. Потом я у неё спросила можете скинуть мне скриншоты , на мой вопрос я получила вот такой ответ: Ирина, я тебя уже все расписала. Если хочешь получить выигрыш и избежать начисление пенни, нужно уплатить налог . Что мне делать скажите?
, вопрос №4853495, Ирина, г. Москва
Наследство
Могу ли я пройти процедуру банкротства в данном случае?
Доброго времени суток. Ребенок вступает в наследство. У умершего долги и в банках, и ЖКХ и т. д. Я как законный представитель согласилась на наследство, приняв долги. Могу ли я пройти процедуру банкротства в данном случае?
, вопрос №4853076, Юлия, г. Белокуриха
Семейное право
Какие сроки предусмотрены для рассмотрения в данном случае, и какие дальнейшие мои действия
Добрый день, заказным письмом отправила заявление о расторжении брака и на алименты на двух несовершеннолетних детей в Щербинский суд г. Москва, участок 431, 12 декабря 2025 г., суд письмо получил 16 декабря 2025 г., (отслеживала по трек номеру), по сей день 10.02.2026 г., ни каких движений по данному делу, на сайте суда тоже не отображается, что дело принято в работу, звоню в суд, они не находят моего дела. Какие сроки предусмотрены для рассмотрения в данном случае, и какие дальнейшие мои действия.
, вопрос №4852782, Наталия, г. Москва
Медицинское право
Здравствуйте я 2021 году был три раза на освидетельствование и я участник сво и нарколог не даёт справку что я не стою на учёте
Здравствуйте я 2021 году был три раза на освидетельствование и я участник сво и нарколог не даёт справку что я не стою на учёте
, вопрос №4852435, Джамиль, г. Москва
Дата обновления страницы 09.11.2024