8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Имеет ли право банк блокировать расчетный счёт, если ООО на данный не ведёт деятельности, объясняя это тем, что ОКВЭД не имеет лицензии?

Имеет ли право банк блокировать расчетный счёт, если ООО на данный не ведёт деятельности, объясняя это тем, что ОКВЭД не имеет лицензии?

, Наталья, г. Москва
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск
рейтинг 7.6

Имеет ли право банк блокировать расчетный счёт… объясняя это тем, что ОКВЭД не имеет лицензии?

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений и изучения запроса от банка по факту блокировки счёта, поскольку предоставленной вами информации недостаточно.

Если коротко, то по основаниями, которые вами указаны, блокировка счёта на мой взгляд не соответствует требованиям татьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, которые предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

Вы может направить по факту блокировки счёта жалобу в Центробанк России как надзорную инстанцию

2.Все остальные моменты, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь по ссылке pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/734107/  

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Подскажите, пожалуйста, имеет ли право работодатель ставить график на своих условиях?
Добрый день. Я мать -одиночка работаю в компании с круглосуточным графиком работы. Написала заявление на сокращенный рабочий день по ст 93 ТК РФ и указала удобный мне график. Работодатель принял заявление на сокращенный рабочий день,но время начала и время окончания работ установил по своему желанию,так как у них бизнес процессы, я отклонила и график, и уведомление и Доп соглашение, так как меня это не устраивает ,работа в вечерне время до 22:00. Мне ребенка не забрать из садика , ни покормить , ни помыть , ни спать вовремя не уложить. А они мне поставили условия, что они меняют мой график и им все равно ,что я его не согласовала , сказали работодатель имеет право изменить график и только уведомить сотрудника за 3 дня. Я сказала на каком основании,ведь это мое волеизъявление выйти на сокращенный график и я с ним не согласна. И заявила что пока буду писать в суд исковое заявление, буду работать по старому графику и так же сказала если их это не устраивает ,то пусть уволят меня по статье. Подскажите, пожалуйста,имеет ли право работодатель ставить график на своих условиях?
, вопрос №4239974, Анастасия, пгт. Урмары
Хищения
Молодой человек, утром в хостеле украл без моего ведома и никак не уведомляя меня моё зарядное устройство для
молодой человек, утром в хостеле украл без моего ведома и никак не уведомляя меня моё зарядное устройство для электро велосипеда, прилепил бумажку со своим номером телефона на мой аккумулятор с требованием позвонить ему, после звонка он стал голословно обвинять меня в том что якобы я сожгла его зарядку, объясняя это тем что якобы она у него не такая как у всех, но нет никаких доказательств или экспертиз что его зарядка сертифицирована и не произведена в Китае на дешевом заводе и не была куплена на али экспресс и в следствии того что она была сделана не качественно сгорела самостоятельно в следствии производственного дефекта или брака. Однако этот молодой человек не предупредив меня умышленно украл мою вещь и теперь шантажирует меня требуя от меня чтобы я или купила ему новую зарядку или починила старую. И это вызывает много вопросов относительно законности его действий и требований. Я считаю и практически уверенна, что этот молодой человек вор и мошенник. Как мне вернуть мою вещь? Он говорит что она сгорела потому что якобы я закрыла его термосумку. Однако я руководствовалась тем что абсолютно все кто заряжают в этом месте (и живут в одном и том же хостеле) свои аккумуляторы закрывают свои термосумки плотно чтобы не попала вода на зарядное устройство. И из самых светлых и добрых побуждений я закрыла его сумку чтобы на его зарядное устройство не попала вода, что могло бы привести к короткому замыканию и возгоранию его зарядного устройства вместе с термосумкой что могло бы привести к сильному пожару рядом с тем местом где мы живем и утрате техники и другого имущества. Однако на его термо-сумке не было никаких предупреждений о том что его короб закрывать нельзя и там "уникальное зарядное устройство" что даже звучит смешно учитывая то что все зарядные устройства работают по одному принципу. Если, оно у него такое уникальное, то и заряжать ему надо было не со всеми у кого одинаковые зарядки и одинаковые условия для выполнения этой зарядки, а в уникальном месте. Я считаю что это всё надуманный повод чтобы ввести меня в заблуждение и совершить мошеннические действия в отношении меня. Так как и мое зарядное устройство и его зарядное устройство находятся у него. На нервах после крайней моей просьбы я ударила его один раз кулаком в лицо, однако он никак не отреагировал и уехал с моей и своей зарядкой. Как мне поступить? Кто прав?
, вопрос №4239186, Светлана, г. Москва
Материнский капитал
Могу ли я отказаться от своей доли в пользу матери, имея там долг?
Здравствуйте. Есть квартира,в которой я имею долю.Квартира была приобретена на материнский капитал,который давали на второго ребёнка, но на первого ребёнка (то есть меня) мать уже была лишена родительских прав и ей дали капитал с тем учётом,что она выделит мне долю в квартире. Прошло время и за квартиру перестали платить, не платят уже около 7 лет. На данный момент мне 23 года и на мне долг 83 тысячи, не включая то,что за 5 лет мною было оплачено. Прописана я там никогда не была, жить не жила,то есть никаких дел с этой квартирой не имела,за исключением того,что есть доля ,которая мне не нужна.У меня уже давно своя квартира,а платить долги я бесконечно тоже не могу,поэтому от сюда следует два вопроса: 1.Могу ли я отказаться от своей доли в пользу матери, имея там долг? Есть ли такой закон/статья? 2.Возможно ли заверить нотариально, что мать никаких претензий ко мне не имеет и все накопленные долги принадлежат ей, а я в свою очередь переписываю свою долю на неё?
, вопрос №4239058, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 02.09.2024