Имеет ли право банк блокировать счет ООО без деятельности из-за отсутствия лицензии по ОКВЭД?

Имеет ли право банк блокировать расчетный счёт, если ООО на данный не ведёт деятельности, объясняя это тем, что ОКВЭД не имеет лицензии?

02 сентября 2024, 08:25, Наталья, г. Москва

банк оквэд ооо Лицензии

Роман Кафаров

Юрист, г. Омск

Имеет ли право банк блокировать расчетный счёт… объясняя это тем, что ОКВЭД не имеет лицензии?

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений и изучения запроса от банка по факту блокировки счёта, поскольку предоставленной вами информации недостаточно.

Если коротко, то по основаниями, которые вами указаны, блокировка счёта на мой взгляд не соответствует требованиям татьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, которые предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.

Вы может направить по факту блокировки счёта жалобу в Центробанк России как надзорную инстанцию

2.Все остальные моменты, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь по ссылке pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/734107/

02 сентября 2024, 08:31

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

1150 ₽

Вопрос решен

Автомобильное право

Прогревал мотоцикл, подъехали сотрудники Гибдд, проверили документы документы у меня все в порядке дали

Прогревал мотоцикл, подъехали сотрудники Гибдд, проверили документы документы у меня все в порядке дали сотрудника был вопрос почему такой громкий выхлоп на что я ответил он идёт с токовой с завода если у вас есть чем замерить давайте замерять в итоге он подошел к раме нашел VIN код и сказал где табличка на что её ответил я не знаю смотрите сами в итоге он сказал проследовать за ним в УВД там у меня его из ели чоли завели уголовное дело. Мотоцикл совершенно новый табличка и VIN код присутствует имеет ли право задержать мотоцикл и каким образом мне его вернуть потому что экспертиза может продлится до полугода меня это не устраивает якобы большая загруженность и только один из спектр на пять отделов полиции. Ещ считаю что мотоцикл задержан не обоснованно так как VIN-код читаем не повреждён табличкой рядом с ПИН-кодом тоже присутствует

13 февраля, 02:02, вопрос №4856460, Дмитрий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Трудовое право

Почему бухгалтер отказывает в перерасчёте зарплаты в связи с повышением МРОТ, объясняя это тем, что человек работает на 1, 5 ставки?

Почему бухгалтер отказывает в перерасчёте зарплаты в связи с повышением МРОТ, объясняя это тем, что человек работает на 1,5 ставки? Законно ли это?

12 февраля, 15:57, вопрос №4855777, Светлана, г. Биробиджан

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Семейное право

Здравствуйте скажите пожалуйста а что будет если мои родители со своего телефона через госуслуги решаем

Здравствуйте скажите пожалуйста а что будет если мои родители со своего телефона через госуслуги решаем вместе попросят меня принудительно забрать в психиатрическую больницу мотивируя это тем что я агрессивно себя веду то что тогда будет?

12 февраля, 09:37, вопрос №4855367, Саша, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

И имеют ли право сотрудник дпс приехать в поле (человек пашет а не едет по грунтовой дороге) и требовать предьявить документы на трактор и водительское удостоверение?

Добрый день.Может человек не имеющий удостоверение тракториста выполнять только полевые работы не передвигаясь по дорогам общего значения на тракторе?И имеют ли право сотрудник дпс приехать в поле (человек пашет а не едет по грунтовой дороге) и требовать предьявить документы на трактор и водительское удостоверение?Спасибо!

12 февраля, 08:53, вопрос №4855305, Дмитрий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Имеет ли право пристав блокировать карты должника при режиме ЧО?

Здравствуйте,имеет ли право пристав блокировать карты должника если в городе режим кто

11 февраля, 22:04, вопрос №4854943, Алёна, г. Дятьково

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.