Может ли банк предоставить документы правоохранительным органам по статье ф115?
Может ли банк предоставить документы правоохранительным органам по статье ф115?
, Мария, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
Да, банк может предоставить документы и информацию правоохранительным органам в соответствии с требованиями статьи 115 Федерального закона
Согласно указанному закону, банки и другие финансовые учреждения обязаны проводить мониторинг операций и выявлять подозрительные транзакции. Если банк начинает подозревать, что операция может быть связана с «отмыванием» денег или финансированием терроризма, он обязан уведомить Росфинмониторинг и, при необходимости, правоохранительные органы.
Если в результате мониторинга или в рамках расследования правоохранительные органы обращаются к банку с запросом о предоставлении информации по конкретным операциям или клиентам, банк обязан выполнить этот запрос, если он соответствует установленным законом нормам.
Банк должен учитывать вопросы конфиденциальности и защиты персональных данных клиентов. Однако, в случае законного запроса от правоохранительных органов, такие данные могут быть переданы в рамках расследования.
В случаях, когда речь идет о предотвращении преступлений или защите общественной безопасности, банки не обязаны получать согласие клиентов на раскрытие информации.
Таким образом, если операция вызывает подозрения и попадает под действие статьи 115 ФЗ, банк имеет как юридическую, так и обязательную причину для передачи информации правоохранительным органам.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Скажите пожалуйста, смогу ли я собрать документы на патент при наличие долга а Золотой короне
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, смогу ли я собрать документы на патент при наличие долга а Золотой короне.
Заранее спасибо.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Хочу подать на банкротство, у меня 2 кредита на Альфе банке, но карту заблокировали по статье 115фз, возможно ли подать на банкротство?
Хочу подать на банкротство, у меня 2 кредита на Альфе банке , но карту заблокировали по статье 115фз , возможно ли подать на банкротство?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли предоставлять этот документ и есть ли альтернатива?
Здравствуйте, квартирант попросил копию выписки из ЕГРН, организация оплачивает аренду квартиры. Можно ли предоставлять этот документ и есть ли альтернатива?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Стоит ли рассчитывать на категорию В по статье 58 расписания болезней?
Здравствуйте. Вопрос по военному праву
В 2023 году у меня была операция по язвенной болезни дпк осложненной перфорацией и вследствие - перитонитом.
В заключении написано: хроническая язва дпк. Спустя два года остался умеренный рубец, рецидивов не было
Ситуация такая, что военкомат отправил на доп обследование по диагнозу «хроническая язва дпк»
Сходил платно к гастроэнтерологу и не получил заключение с этим же диагнозом. Лишь «рубцовая деформация луковицы дпк».
Стоит ли рассчитывать на категорию В по статье 58 расписания болезней?
Спасибо
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как узнать о средствах на зарплатной карте погибшего сына и нужно ли вступать в наследство
Здравствуйте!Мой сын погиб на СВО.При доставке груза 200,отсутствовала при передачи личных вещей,карта зарплатная,Я не знаю присутствуют там вообще деньги на счету,потому как мародерства там очень часто имеет места.Может ли мне банк предоставить информацию о наличие средств, стоит ли вступать в наследство... Спасибо.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.