Здравствуйте, мою девушку заблокировал цб банк по 161 фз, чем можете помочь?
здравствуйте, мою девушку заблокировал цб банк по 161 фз, чем можете помочь ? я писал в тг канале.
, никита, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте! Если банк заблокировал счет вашей девушки по основанию 161-ФЗ (Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем), то это может быть связано с подозрением на незаконные финансовые операции. Вот несколько шагов, которые можно предпринять:
1. Связаться с банком: Узнайте у банка конкретные причины блокировки счета и попросите разъяснения. Обычно банк обязан предоставить информацию о причинах блокировки, а также о необходимых действиях для ее снятия.
2. Сбор документов: Подготовьте все необходимые документы и доказательства, подтверждающие легальность финансовых операций вашей девушки. Это могут быть справки о доходах, договоры, чеки и другие документы.
3. Юридическая консультация: Обратитесь к юристу, который специализируется на финансовом и банковском праве. Юрист поможет разобраться в ситуации, составить соответствующие заявления и обращаться в надзорные органы, если это необходимо.
4. Обращение в Росфинмониторинг: В некоторых случаях может потребоваться обращение в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) для разъяснения ситуации и устранения причин блокировки.
5. Подача жалобы: Если вы считаете, что действия банка неправомерны, вы можете подать жалобу в Центральный банк России и в Роспотребнадзор. Они могут провести проверку и принять меры.
Надеюсь, эти шаги помогут решить проблему.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Мне нужно придумать обращение по 161 ФЗ, пока мои данные не попали
Мне нужно придумать обращение по 161 ФЗ, пока мои данные не попали
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как матери забрать ребенка у отца после расставания?
Здравствуйте.Моя девушка жила в гражданском браке и родила ребёнка.После они расстались.По началу давали друг другу видеться с ребёнком,потом отец забрал ребёнка,поменял номера и место жительства,из-за чего девушка долго не могла увидеться с ребёнком.Сейчас нашли номера,его и его девушки,он не отвечает,а она запрещает видеться с ребёнком.Скоро ребёнку 3 года будет.Мы с девушкой хотим забрать ребёнка.Можете подсказать как правильно это сделать и куда обращаться,если точный адрес не известен.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Заблокировали карты по 161 фз, так как мошенники пользовались личным кабинетом для дропперства, также украли мои накопления, какие мне следует собрать документы для разблокировки.?
Здравствуйте! Заблокировали карты по 161 фз, так как мошенники пользовались личным кабинетом для дропперства, также украли мои накопления, какие мне следует собрать документы для разблокировки.?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как распознать мошенников при получении кредита после отказа в банке?
Здравствуйте. В банки делала заявку на кредит, везде отказ. Причину знаю. И тут приходит СМС сообщение. Что могу помочь, тем которым отказывают банки. Написала. Списались. Договорились. И женщина сказала, что работает в сфере банка и у нее есть база отказников. Но я сомневаюсь. Вдруг это мошенники. Позже она меня свела с другим человеком имя его Антон. И вот он говорит, сколько хотите взять денег в кредит. На мой взгляд все как то легко и просто. Думаю мошенники
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Продал криптовалюту на сайте биржи, Т-Банк заблокировал карту, сообщили что блокировка в соответствии 161-фз, что мне делать?
продал криптовалюту на сайте биржи, Т-Банк заблокировал карту, сообщили что блокировка в соответствии 161-фз, что мне делать ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.