Предусмотрены ли штрафы по 115‑ФЗ и какие могут быть последствия?
Здравствуйте, предусмотрены ли штрафы по 115 ФЗ, и какие последствия?
, Денис, г. Воронеж
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
1.Если коротко, то лица, виновные в нарушении настоящего 115-ФЗ, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для ИП и юридических лиц административная ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию доходов прописана в ст. 15.27 КоАП.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e9e2c16d8880af64d1f005e988061cbef36aafa/
2.Все остальные моменты, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте Денис!
Предусмотрены ли штрафы по 115 ФЗ, и какие последствия?
Да, предусмотрена административная ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию доходов, указаны четыре вида ответственности: предупреждение, штраф, приостановление деятельности для юридического лица и дисквалификация для должностного лица.
Если вам нужна более подробная информация по вашему вопросу с ссылками на законодательство РФ. Обращайтесь в личный чат. Данная услуга платная.
Похожие вопросы
Добрый день Продал аккаунт в таркове спустя месяц восстановил его покупатель угрожает заявлением Сделка составила сумму 6500 рублей Что мне делать и какие могут быть последствия
Добрый день
Продал аккаунт в таркове спустя месяц восстановил его покупатель угрожает заявлением
Сделка составила сумму 6500 рублей
Что мне делать и какие могут быть последствия
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Предусмотрена ли губернаторская выплата по ранению участника СВО в Краснодарском крае?
Здравствуйте, предусмотрена ли на данный момент в Краснодарском крае губернаторская выплата по ранению участника СВО. И какие выплаты предусмотрены?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужно ли выделять доли супругу после внесения маткапитала в добрачную ипотечную квартиру?
Здравствуйте!
Квартира была куплена в ипотеку до брака ( детей не было) .
Сейчас есть официальный брак и ребенок , в действующую ипотеку , которую я купила до брака , я внесла материнский капитал , подскажите пожалуйста, нужно ли мне выделить долю супругу или можно обойтись без этого ?
И какие последствия могут быть?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужен ответа в банк при запросе по 115-ФЗ
Добрый день. Нужен ответа в банк при запросе по 115-ФЗ
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.