Как снять блокировку счета по 115-ФЗ при отсутствии документов о переводах?

Доброй ночи

В Сбербанке получила 115фз на весь счет, частое лицо(никакого бизнеса)

Карту дала другу на время(он в играх продавал скины(это редкие вещи, человечки и ид)) после чего пришло, что у меня 115фз на весь счет. Никаких доказательств и документов насчет переводов у меня нет и доказать, что просто другу переводили деньги за игры. Как без этого можно снять 115фз?

20 июня 2024, 01:12, Валерия, г. Узловая

Светлана Буланкина

Юрист, г. Чебоксары

Здравствуйте, Валерия.

Без доказательств Сбербанк не разблокирует счет (так было бы в любом банке — Тинькофф, например), имеет право. Придется счет закрыть.

Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении документов, Вы можете обратиться в чат выбранного юриста (по правилам сайта услуги в чате платные).
С уважением, Буланкина Светлана.

20 июня 2024, 01:15

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Все

Какие документы нужны для раздела лицевых счетов по коммунальным платежам?

Добрый вечер,нужно составить исковое заявление (раздел счетов по коммунальным платежам) Какие документы нужны ?

12 февраля, 17:58, вопрос №4855966, Алексей, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Какие риски нужно учитывать при подписании договора аренды помещения?

Доброй ночи, нужна консультация по договору аренды помещения, какие есть риски, советы, можно ли подписывать его?

12 февраля, 01:56, вопрос №4855161, Алексей, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Подскажите пожалуйста законно ли это?

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. На карту сбербанка поступило денежное довольствие пропавшего без вести на СВО гражданского мужа. Довольствие платят на несовершеннолетнего ребенка. Когда средства поступили сбербанк списал почти всю сумму,так как счета были арестованы. Подскажите пожалуйста законно ли это? Разве выплаты не кодируются?

11 февраля, 22:32, вопрос №4854993, Екатерина, г. Кострома

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Исполнительное производство

Наложила арест всем счетам банке, якобы 19 лет тому назад за мной остался долг по потребит.кредиту 49 тыс.я не могу получит пенсию мне 73 года, как мне жить и питаться

Добрый вечер, у меня Гаджимагомедовой Джавхар Шахназаровны ООО ПКО "Столичное АВД" пристав Тимакова. наложила арест всем счетам банке, якобы 19 лет тому назад за мной остался долг по потребит.кредиту 49 тыс.я не могу получит пенсию мне 73 года, как мне жить и питаться !? Я никому ничего не должна .

11 февраля, 22:20, вопрос №4854971, Джавхар, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Социальное обеспечение

Ходят слухи что государство будет контролировать все счета семьи и если транзакции в банках превысят 500000 детскую пособию от3 до 17 лет перестанут выплачивать

11 февраля, 20:54, вопрос №4854935, Али, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.