Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Доброй ночи В Сбербанке получила 115фз на весь счет частое лицоникакого
Доброй ночи
В Сбербанке получила 115фз на весь счет, частое лицо(никакого бизнеса)
Карту дала другу на время(он в играх продавал скины(это редкие вещи, человечки и ид)) после чего пришло, что у меня 115фз на весь счет. Никаких доказательств и документов насчет переводов у меня нет и доказать, что просто другу переводили деньги за игры. Как без этого можно снять 115фз?
Здравствуйте, Валерия.
Без доказательств Сбербанк не разблокирует счет (так было бы в любом банке — Тинькофф, например), имеет право. Придется счет закрыть.
Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении документов, Вы можете обратиться в чат выбранного юриста (по правилам сайта услуги в чате платные).
С уважением, Буланкина Светлана.