8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

И снимет ли банк ограничения узнав о том что поступлерия из онлайн казино?

Банк ввел ограничения по карте связи с фз-115, деньги на счет поступали с онлайн казино, есть ли возможность снять ограничения? И снимет ли банк ограничения узнав о том что поступлерия из онлайн казино?

, Анна, г. Москва
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск
рейтинг 7.7

Здравствуйте!

1. Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

В случае непредставления  банку информации, необходимой для его проверки, банк может заблокировать счет, установить различные ограничения по счёту и.т.д

Таким образом, чтобы иметь возможность снять ограничения по вашему счёту (карте) в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона  вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.

2.Если вам потребуется более подробная персональная консультация со всеми уточнениями и дополнениями с вашей стороны, напишите мне в чат. Данная услуга является платной

0
0
0
0
Похожие вопросы
Алименты
Можно ли написать расписку о том что мне не нужны алименты от бывшего мужа
Можно ли написать расписку о том что мне не нужны алименты от бывшего мужа. Отказ от подачи на алименты
, вопрос №4510286, Татьяна, г. Новосибирск
Гражданское право
Я пройграл деньги на онлайн казино помагите
Я пройграл деньги на онлайн казино помагите
, вопрос №4509137, Саламат, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Исполнительное производство
И законно ли наличие двух производств и трех арестов по одному решению суда?
Муж был должником по решению суда от 2011 года.Судебными приставами был наложен арест на его квартиру. В счет погашения долга шло 50% от его пенсии. На момент смерти мужа 29.08.2024г. остаток задолженности составлял 280т.р. В декабре 2024 года я первый раз пришла на прием к судебному приставу взять реквизиты для оплаты долга мужа, чтобы снять арест с квартиры, которую мы с другим наследником собирались продавать.Выяснилось, что уже больше 2х лет назад счет истца был закрыт. Пристав не смогла его(истца) найти и остановила производство .В конце февраля 2025 года пристав сказала, что 6.02.2025г. отправила два своих постановления в Росреестр и получила ответ, что аресты(!) сняты.Проверяю через Госуслуги - висит арест от 2011 года.На очередном приеме пристав заявила мне, что у нее нет возможности узнать о наличии ареста в Росреестре, т.к. у них нет Госуслуг. Получив от меня выписку из Росреестра, пристав сказала, что третий арест не имеет к ней отношения, т.к.он был наложен в 2011 году, а у нее в работе было производство от 2013 года.И она понятия не имеет,как мне добиться снятия ареста с квартиры. Старший судебный пристав говорит, что у нее нет информации о производстве от 2011 года и я сама должна сделать запрос в Росреестр. В МФЦ приняли в работу мой запрос, но предупредили,что получение нужного мне ответа маловероятно.Я понимаю, что в 2011 году вся документация была на бумажных носителях, и никому из приставов не хочется копаться в архиве.Подскажите, пожалуйста, что мне делать в данном случае? И законно ли наличие двух производств и трех арестов по одному решению суда?
, вопрос №4509218, Сизова Наталья Юрьевна, г. Москва
Трудовое право
Что может грозить за это и считается ли это прогулом?
Добрый день. У нас на работе есть ночные смены, начинаются они с 20:00 по 08:00. Перед работой проснулся с давлением и температурой. Наелся таблеток и лег спать из-за плохого состояния. На утро вызвал врача, всё зафиксировали и поставили больничный. Тока проблема в том, что 4 часа с 20:00 по 00:00 не захватывают больничный. Что может грозить за это и считается ли это прогулом?
, вопрос №4509142, Павел, г. Сегежа
686 ₽
Вопрос решен
Военное право
И будет ли эта выплата родственникам, если за время ожидания военнослужащий скончается?
Здравствуйте. Мой отец пограничник, относится к ФСБ. Он по возрасту уже пенсионер (60 лет),но дослуживает контракт. Стоит на очереди для получения субсидии(военное жилье).На последней аттестации ему сказали, чтобы он написал рапорт о том, что не может продолжать службу в связи с предельным возрастом. Вопрос в том, что руководство прямо заставляет именно его написать рапорт о том, что он не может служить, а ни они не продлевают контракт в связи с предельным возрастом. Грозят тем, что сделают ему 3 выговора или отправят в другую часть далеко от дома. Вся разница в том, что если они не продлевают контракт, они обязаны при увольнении выплатить субсидию, а если он отказывается от продолжения службы, они просто оставляют его на очереди для получения субсидии. Он увольняется и просто ждет выплаты. Но очередь идет очень медленно, в связи с тем, что в приоритете участники СВО и прямым текстом говорят, что по подсчетам, выплата будет лет через 7. Вопрос в том, насколько законны их действия? Почему они пытаются тянуть время, если все равно придется платить? Есть ли какой-либо максимальный срок по ожидании этой выплаты?И будет ли эта выплата родственникам, если за время ожидания военнослужащий скончается?
, вопрос №4508856, Вадим, г. Москва
Дата обновления страницы 02.06.2024