8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что нужно для того что избежать это

Здравствуйте заблокировали в Сбербанке карты по статье 115 . Что нужно для того что избежать это

, Мария, г. Нижнеудинск
Виталий Працко
Виталий Працко
Юрист, г. Калининград

Здравствуйте 

Действительно нередки случаи когда клиенты Сбербанка могут столкнуться с ситуацией, когда банк заблокировал счет по 115-ФЗ.

Ситуация неприятная, но не безвыходная. Снять ограничения можно. Но лучше изначально работать со счетом так, чтобы у банка не было претензий.

За все подозрительные операции, в том числе не из списка Статьи 6 115-ФЗ может наступить блокировка. У Сбербанка есть отдел финансового мониторинга, который вправе блокировать любые операции, попадающие в категорию подозрительных.

При этом Сбер не оглашает собственные критерии, нет никакого четкого списка.

Если счет полностью заблокирован

Это более сложная ситуация, когда подозрения серьезные, Сбербанк принял решение полностью заблокировать счет до выяснения обстоятельств. В этом случае проверка будет комплексной, нужно предоставить документы-обоснования по нескольким операциям и т.д.

Всего доброго 

0
0
0
0
Похожие вопросы
1100 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Второй: Что лучше сделать, вывести деньги на карту с помощью P2P или же Наличные?
Здравствуйте У меня 2 вопроса Первый: У меня есть на крипто кошельке 100000$ USDT я хочу с помощью обменника вывести эти деньги мне выдадут наличные и купить на них квартиру что нужно сделать для того чтобы легализовать эти деньги? Второй:Что лучше сделать, вывести деньги на карту с помощью P2P или же Наличные?
, вопрос №4166581, Максим, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Не будет ли организация это отслеживать?
Интересует продажа квартиры после недавней покупки. Ситуация такая: 5 лет назад РЖД запустили программу для некоторых работников о выплатах на приобретение жилья по отработке договора. Муж подписал договор на 5 лет за 2,5 млн. Вопрос вот в чем. Подходит срок окончания договора и надо приобретать жилье. Но мы запланировали переезд в течение года. Хотелось бы узнать, можно ли продать квартиру после покупки? Не будет ли организация это отслеживать? Кадры четкого ответа не дают. И действительно ли можно не дожидаться срока, чтобы не платить налог при продаже, если у тебя 2 несовершеннолетних детей? Переживаем теперь как дальше действовать. Кадры говорят нужно приобретать сейчас, чтобы до 1 сентября сформировать выплаты. В договоре изначально прописано, что в течение полугода нужно купить квартиру с момента получения выплаты.. кадры утверждают, что нужно именно до 1 сентября. Хотя договор заканчивается 1 октября
, вопрос №4166104, Виктория, г. Тында
Семейное право
Не совсем понимаю, что именно указать в заявлении: признать ИО моим отцом на основании документов или же признать ИО моей бабушкой?
Здравствуйте! Мне необходимо оформить захоронение моей бабушки по линии отца, для этого нужно подтвердить родство. Свидетельство о рождении отца не сохранилось, в архивах также нет, поэтому придется подавать в суд. Не совсем понимаю, что именно указать в заявлении: признать ИО моим отцом на основании документов или же признать ИО моей бабушкой? Но документов, для подтверждения того, что это моя бабушка - нет
, вопрос №4165992, Наталья, г. Дмитров
486 ₽
Семейное право
Подскажите пожалуйста имеет ли право авиакомпания отказать мне в возврате денежных средств за авиабилет в виду того что мой ребенок заболел ветрянкой и мы сидим на карантине до 29.06 а вылет 28.06
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста имеет ли право авиакомпания отказать мне в возврате денежных средств за авиабилет в виду того что мой ребенок заболел ветрянкой и мы сидим на карантине до 29.06 а вылет 28.06. За ребенка возврат делают а за мой отказывают т.к. я являюсь данному ребенку опекуном. Обоснуя это тем что я не являюсь ему близким родственником
, вопрос №4165600, Ирина, г. Москва
Банкротство
Нужно ли снова отправлять копию заявления в адрес финуправляющего, или достаточно того что Арбитражный суд получил заявление?
Идёт банкротство физлица. Разослал письма всем сторонам дела, однако "Почта России" потеряла письмо с копией заявления о включении в реестр кредиторов должника, которое предназначалось для финансового управляющего. Нужно ли снова отправлять копию заявления в адрес финуправляющего, или достаточно того что Арбитражный суд получил заявление?
, вопрос №4165324, Павел, г. Москва
Дата обновления страницы 31.05.2024