Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как можно объяснить им эти операции?

Добрый вечер !Заблокировали карту по ФЗ 115, Банк просит документы легальности средств? Как можно объяснить им эти операции? У меня нет такой возможности

30 мая, 23:36, Лина, г. Москва

банк документы

Ксения Мещерякова

Юрист, г. Южно-Сахалинск

Лина, добрый день! В рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Банк может заблокировать карту при подозрении участия счета в преступных схемах.

Вам необходимо предоставить документы подтверждающие законность нахождения денежных средств на вашем счету, для этого необходимо представить:

1) Справки 2-НДФЛ за запрашиваемые периоды, в случае, если вы устроены официально и работодатель платит налоги.

2) Письменные объяснения происхождения средств.

3) Если вы являетесь ИП и платите зарплату сотрудником путем переводов, также необходимо предоставит доказательства деятельности ИП (трудовые договоры, справки 2 НДФЛ на сотрудников).

4) Если являетесь самозанятым, чеки из мобильного приложения о поступлениях и оплате налога.

5) Документы (договоры, соглашения), являющиеся основанием для проведения операций а также документы, подтверждающие их исполнение (акты, счета, товарные и/или кассовые чеки и т.п.)

Если документы не будут предоставлены, у банка будет подозрения, что счет используется для отмывания доходов или в незаконной деятельности, операции по счету проводить не будут, счет закроют.

Всего доброго!

31 мая, 01:16

Похожие вопросы

Военное право

Здравствуйте, меня зовут Александр, у меня отпуск по болезни, отслоилась сечатка глаза, и надо поменять хрусталик, я учасник сво, что мне делать и как быть чтобы меня направиши на операцию

Вчера в 19:50, вопрос №4173429, Александр, г. Москва

2 ответа

Медицинское право

Вопрос: можно ли получить какие-то скидки на операцию иностранному гражданину?

Здравствуйте. У меня такая ситуация. Я гражданка РФ. Мама гражданка Кыргызстана живёт в России, документы подали на ВНЖ,но маме срочно нужна операция в онкологии по удалению опухоли,врачи говорят что только на платной основе,но цена не подъемная. Вопрос: можно ли получить какие-то скидки на операцию иностранному гражданину?

Вчера в 15:38, вопрос №4173093, Инна, г. Самара

1 ответ

Гражданское право

Как можно решить эту проблему?

Добрый день,брала займы на личные расходы потом перекрыла их,после взяла ещё несколько и забыла о них когда пришло оповещение оказалась просрочка в итоге взяла в других чтоб перекрыть предыдущий. Сейчас общая задолженность займов на сто тысяч и все подходят к оплате. Как можно решить эту проблему?

Вчера в 05:59, вопрос №4172461, Регина, г. Москва

2 ответа

Налоговое право

Можно как то легально совершать такие операции?

Здравствуйте! Я хотела бы узнать о обмене криптовалют. Карты банков блокируют за частые переводы и поступления. Как можно легально заниматься обменом и продажей криптовалюты через карты банков, чтобы карты не блокировали? Возможно, нужно вести отчетность и предоставлять документы об операциях? Как платить налоги в таком случае? Налоги платятся с прибыли, а если через карту в месяц проходит 10 миллионов рублей, как доказать налоговой, что ты заработал с 10 миллионов всего 100 тысяч , а не 10 миллионов? Можно как то легально совершать такие операции?

30 июня, 23:41, вопрос №4172344, Кристина, г. Калининград

1 ответ

Военное право

2 и он 2 года был на сво по контракту и у него много ранение уже но увы его все признают годным и что можно с эти поделать?

Здравствуйте такой у меня вопрос у меня муж контрактник 1 И у него в рф есть 1 ребенок и я не работаю и как он единственный кормилиц в семье и обеспечивает И хочет он расторгнуть контракт и что ему можно сделает с этим ? 2) и он 2 года был на сво по контракту и у него много ранение уже но увы его все признают годным и что можно с эти поделать ?

30 июня, 13:16, вопрос №4171959, Елизавета, г. Москва

1 ответ