8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если заблокировали карты по 115-ФЗ из-за переводов от разных лиц?

Здравствуйте. Подрабатывала веб-моделью в телеграме. Параллельно принимала переводы за услуги других моделей и с вычетом комиссии отправляла деньги на карту сбербанка. За последний месяц суммы стали поступать регулярно, каждый день на 3 карты от разных отправителей. Как итог мои карты заблокировали, ссвлаясь на ФЗ 115.

Тиньков расторг договор, я попросила вывести деньги на сбербанк, но и тот заблокировали через несколько дней. В Альфа банке сказали предоставить любые доказательства законности получения ден. Средств (договоры, расписки и тд) за 24 апреля. Проблема в том, что связи с этими отправителями не осталось, они удалили чаты.

Скажите, пожалуйста, что мне делать, как мне обосновать поступления этих денежных средств? Как разблокировать карты и вернуть свои деньги, если это возможно? И как легализовать этот доход?

Спасибо большое

Показать полностью
, Полина, г. Москва

Здравствуйте!

1. Денежные средства вам не заблокировали, вам заблокировали дистанционное обслуживание (карты), онлайн банк. То есть вернуть деньги вы можете с паспортом через офисы этих банков.

2. Сразу скажу, что разблокирование карт нелегкая задача. А без документов тем более. 1 этап — Напишите пояснения в банки откуда денежные средства. У вас открыто ип или самозанятость? 2 этап — только суд (никакой не ЦБ РФ), но вряд ли вы будете заниматься судом, так как доказательств у вас нет — а у банков есть.

3. Поэтому Если не получится разблокировать после ваших Пояснений заблокированные счета, советую открыть счет в новом банке и следить за своими операциями. За их подозрительностью. То есть открыть ип/самозанятость, сохранять договоры и просить их!

1
0
1
0
Полина
Полина
Клиент, г. Москва
Спасибо за ответ, но Альфа уже отказали выдавать деньги до подтверждающих документов

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Имеют ли право судебные приставы накладывать арест на военную пенсию?
За долги судом забрали квартиру. Не могут приставы ее продать. Арестовали все счета. Добралтсь до единственного источника доходов. Военная пенсия. Наложили ограничения еще и на этот счет? Что делать? С уважением.
, вопрос №4854674, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как распорядиться долями в жилье сироте, если проживание в них невозможно?
Моему внуку 28 лет у него нет своего жилья он сирота есть доли 14,4 и 7 кв в разных местах так опека определила в своё время но там он проживать не может так как он не один собственник и с этими долями не чего не можем сделать можно как-то решить этот вопрос
, вопрос №4854327, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Такой вопрос, когда будут видны мои доходы и когда переподать заявление?
Здравствуйте.У меня открыто ип,декларацию о доходах сдавала 14 января 2026 года. В феврале 5 числа подала на единое пособие,потомучто доходы позволяли ,была уверена что пройду. Но пришел отказ по причине менее 8 мрот,а в доходах все по нулям. Такой вопрос,когда будут видны мои доходы и когда переподать заявление?
, вопрос №4853971, Оксана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Так как посчитали и ребенка с нулевым доходом и мужа с нулевым доходом
Здравствуйте, правомерен ли отказ в пособии до 17 лет на детей многодетным семьям , если один из родителей с нулевым доходом? Один ребенок уже совершенно летний но обучается в университете на очном, его не надо было указывать в получении пособия?так как посчитали и ребенка с нулевым доходом и мужа с нулевым доходом
, вопрос №4853621, Алеся, г. Обнинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Откуда мог взятся долг, и квитанции эти пришли первый раз
Вступила в наследство,и продала квартиру,в день сделки оплатили с риэлтором все долги которые были,в итоге спустя 2 с лишним месяца приходит 2 квитанции на мое имя с долгом 105.000т.р Я позвонила им, они сказали долг на моей сестре,и я должна его оплатить или арестуют карты.я сказала что сестра умерла 9 лет назад. Как вообще тогда через МФЦ прошла сделка,? Они же видели все квитанции,что все Оплачено. И у судебных пристовов тоже не висело ни каких долгов. Откуда мог взятся долг,и квитанции эти пришли первый раз.если бы они были раньше,я бы естественно оплатила. Скажите как быть?
, вопрос №4853529, Ангелина, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 15.05.2024