Как безопасно закрыть брокерский счёт, если требуют вывод средств и продолжают звонить

Здравствуйте, Ольга!

Предположу, что он Вам позвонит и скажет, что  на счет  нужно внести денежные средства в такой же   сумме для  вывода.

Либо, как  вариант скажет, что Вы зная, что это не Ваши денежные средства написали заявление на вывод, по сути обвинить Вас  в хищении  чужих денежных средств .

Варианты схем могут быть  разные, но скорее всего речь идет о мошенничестве в отношении Вас.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

ст.159 УК РФ

Как мне быть подскажите пожалуйста 

Прекратить общение, если будут предложены варианты внесения денежных средств дополнительно либо Вас попытаются обвинить в хищении.

Здравствуйте.

Это практически наверняка мошенничество. Причем как со стороны «брокера», так и со стороны платформы, которые «работают» вместе.

Можете написать адрес Вашего брокера, это сайт или Вы выходили на конкретного человека?

Сейчас, к сожалению, это очень распространенная история.

Вы можете обратиться в полицию с заявлением, однако вероятность добиться привлечения к ответственности очень мала, поскольку мошенники обычно все предусматривают и работают так, чтобы их нельзя было идентифицировать, а если и можно, то чтобы до них определенная юрисдикция (в данном случае российская) не могла дотянуться.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ольга, добрый день.

Составили с нмм обращение пришёл ответ.

 Можете выложить данный ответ?

Типа у меня там 2 428 долларов (откуда)? Он говорит так бывает)

 Любое зачисление денежных средств имеет определенный источник поступления и если Вы до этого никакой деятельности не вели — то средства на счет зачислены быть не могут.

Также, если оценивать ситуацию с точки зрения законодательства РФ, то закрытие счета, предполагает вывод с него средств, что не требует дополнительных зачислений на него.

Так, например, в ст. 859 ГК РФ, указано, что 

5. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 858 настоящего Кодекса.

Однако условием такого закрытия не является дополнительная оплата за проводимую операцию.

Если с Вас требует внести платеж за закрытие счета, Вы можете в ответном обращении сообщить, что оплату за операцию могут взять с средств, находящихся на счете.

В любом случае, Вам надлежит отказаться от любой оплаты.

Во-вторых, стоит потребовать от Вашего аналитика сведения о том, из каких источников на счет были зачислены денежные средства.

Здравствуйте. 

Вы можете ознакомиться с детальным разбором этого сайта:

https://antijob.top/news/barclay-stone-ltd-dmitrij-maczkevich-razoblachenie-i-otzyvy-o-moshennikah

Поддерживаю коллег в том, что это не просто наверняка, а именно что мошенничество (ст. 159 УК РФ).

На это указывает полное отсутствие каких-либо реквизитов на сайте, а также поведение площадки, которая якобы сначала начисляет откуда-то деньги на Ваш счет, а потом для вывода требует его еще пополнить.

Обратите внимание на то, где зарегистрирована компания:

BR Stone Limited, компания с номером 2020-00035, зарегистрированным домом Rodney Bayside, Rodney Bay, Gros-Islet, Сент-Люсия, частной компанией с ограниченной ответственностью, созданной и существующей в соответствии с законами Сент-Люсии 

Интересен также порядок разрешения споров, изложенный в Условиях:

11.1 Все споры между Компанией и Клиентом разрешаются в порядке рассмотрения жалоб путем переговоров и переписки. 11.2 Компания принимает претензии, возникающие по настоящему Соглашению, только по электронной почте contact@br-stone.support и не позднее семи рабочих дней с даты (дня) оспариваемого дела. 11.3 Компания обязана рассмотреть претензию Клиента в срок, не превышающий 14 рабочих дней после получения письменной жалобы от Клиента, и уведомить Клиента о результате претензии по электронной почте. 11.4 Компенсационный платеж зачисляется на Торговый счет Клиента в течение одного рабочего дня после принятия положительного решения по претензии Клиента. 11.5 В случае возникновения спора, который не описан в настоящем Соглашении, Компания при принятии окончательного решения руководствуется нормами общепринятой международной практики и идеями относительно справедливого урегулирования спора.

Отдельный интерес представляет информация сервиса Who is о домене:

Домен: br-stone.biz
Идентификатор домена в реестре: DBCCF845AD87C4C78A57B6CDCBB511785-GDREG
Whois-сервис регистратора: whois.namesilo.com
URL сайта регистратора: www.namesilo.com
Дата изменения: 2023.12.24 13:39:09 MSK
Дата регистрации: 2022.11.09 13:39:08 MSK
Дата окончания: 2024.11.09 13:39:08 MSK
Регистратор: NameSilo, LLC

Сайт зарегистрирован полтора года назад и регистрация сайта заканчивается через полгода.

Таким образом, самая разумная реакция в данном случае — просто не реагировать на какие-то сообщения, поскольку они есть лишь повод выманить у Вас еще денег.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.