Здравствуйте, через банковский счёт прошла большая сумма за месяц в основном на переводах, чего ждать?
Здравствуйте, через банковский счёт прошла большая сумма за месяц в основном на переводах, чего ждать?
, Виктор, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, уважаемый Виктор!
В данном случае, с правовой точки зрения все зависит от ситуации.
Обычно сомнительными признаются нетипичные переводы, операции, которые могут быть связаны с обналичиванием денег или выводом их из России.
Если вкратце, то существует уже достаточно известный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В самом законе конкретики достаточно мало, а именно там говорится о том, что контролируются операции на разовые суммы шестьсот тысяч рублей и они действительно контролируются, но это Вам никак не поможет разобраться в причинах блокировки карт, поскольку банки контролируют и множество других операций и по многим другим параметрам.
По закону банки обязаны отслеживать переводы клиентов и замораживать операции с признаками сомнительности. При хронических подозрительных операциях блокировке подлежит карта — ее функционал сильно ограничивается (нельзя оплачивать покупки, снимать наличные). А при веских основаниях (решение суда) блокируется счет.
Удачи!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Здравствуйте, я проиграл в казино большую сумму денег, могу ли я их вернуть, переводы все были по СБП
Здравствуйте, я проиграл в казино большую сумму денег , могу ли я их вернуть , переводы все были по СБП
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, я проиграл в казино большую сумму денег , могу ли я их вернуть , переводы все были по СБП
Здравствуйте, я проиграл в казино большую сумму денег , могу ли я их вернуть , переводы все были по СБП
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, брала микрозайм 5т не платила, через 10 лет, ко мне приехал коллектор и предъявил счёт в сумме 25тр это законно?
Здравствуйте,брала микрозайм 5т не платила,через 10 лет ,ко мне приехал коллектор и предъявил счёт в сумме 25тр это законно ?и что делать ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как разделить квартиру при разводе, если деньги были переведены супруге после ранения?
Жена подала на развод как только меня списали по ранению и перестали платить, перед этим купил квартиру, все деньги перевёл ей на счёт
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если брокер требует привлечь третье лицо для разблокировки вывода средств?
Здравствуйте, имею счёт на брокерском(крепта) при выводе денег ошиблась в одной цифре, приостановили операцию она осталось в стадии обработки. Дальше со мной связался менеджер тех. поддержки и сказал, чтобы снять блакировку нужно найти доверенное лицо и вывести деньги на него. Я обратилась к подруге она, согласилась. И они стали её вклад переводить на мои реквизиты конечно это делали мы сами. Дальше банк Заблакировал её карту, ей позвонили, но их не устроили ответы они отправили её в банк. Она обратилась в отделение своего банка ей сняли огниничения, но накопительный счёт заморозили на месяц. Деньги остались у неё на счету. Теперь этот менеджер, говорит, что мы не завершили процедуру нам грозит (нижи пришлю инструкцию) когда произошло регистрация совладелеца. Пожалуйста помогите , что мне как держателю данного счета и совладелеце делать, что, то что они не случилось с нами. Мои действия, буду очень благодарна в помощи
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.