8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если банк подозревает в отмывании денег из-за продажи банковской карты?

Знакомые предложили купить у менч карту, сказали что все легально, и обещали вознаграждение, по итогу мне приходит письмо от банка , о том что я подозреваюсь в обмывании денег, что мне делать?

, Ильясов Даниил, г. Санкт-Петербург

Имеется в виду карту банка? А какие условия у данного банка? Имеете ли право вы продавать ее? Если нет то банк вправе подать заявление в полицию. Обратитесь с документами к адвокату очно

0
0
0
0
Ильясов Даниил
Ильясов Даниил
Клиент, г. Санкт-Петербург
Да, банковсквя карта Совкомбанк

Изучите условия предоставления карты. И бегом к адвокату. Уголовной статьей попахивает

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Имеет ли право риэлтор брать комиссию и с продавца, и с покупателя квартиры?
Доброе утро.хотим купить квартиру,нашли на Авито,продает риэлтор.позвонили договорились посмотреть.через некоторое время позвонила риэлтор и сказала что берет процент и продавца и с покупателя.разве так могут они?
, вопрос №4858709, Светлана, г. Энгельс

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли отказаться от лечения ребенка в больнице при желтушке?
Лежу с новорожденной дочкой в отделе патологии, привезли нас сюда с желтушкой. Должного лечения нет, просто светимся под лампой, постоянные анализы из-за дня в день. В последние дни пребывания в этой больнице ребёнок не спокойный, плачет и плачет, надо полагать, истыканы все пятки, руки, пальцы у ребёнка… Просила о выписке, врач отказала. Попросила написать отказ от пребывания в этой больнице, чтобы продолжить лечение дома, под свою ответственность, на что мне сказали, что по дадут жалобу на меня в органы опеки. Не знаю, что делать.. помогите пожалуйста
, вопрос №4858699, Карина, г. Братск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Документы могу скинуть Такая история каршеринг прислал письмо
Документы могу скинуть ? Такая история каршеринг прислал письмо о том что требует оплатить 100 тысяч рублей за , вождение ТС в не трезвом виде , хотя прошло уже почти 2 года , прислали письмо на почту , описали то что я на суде просил смягчить , и не судить строго хотя откуда они могут об этом знать если там были только я и судья , я конечно не читал чего там прислали , но чуть мне ясна , что в такой ситуации делать вообще ? Там написано оплатите гос пошлину в размере 2000р , и штраф 100000р
, вопрос №4858281, Валерий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать банкроту при ошибочном поступлении и возврате денежных средств на карту?
Добрый день , признана банкротом несколько дней назад , счета еще не заблокированы , сегодня на карту Сбербанка пришел перевод 10 т.р. и практически сразу позвонила женщина , сказала ошиблась переводом, срочно нужно было дочери и в итоге перевела мне , просила слезно вернуть деньги , я что то распереживалась и вернула, теперь же думаю , мне нельзя же пользоваться картой и тд ? Что теперь в итоге мне делать ? Как в этой ситуации поступит финансовый управляющий ( по переводу видно поступили деньги от Татьяны Г. и возвращены в такой же сумме Татьяне Г.)
, вопрос №4858121, Мария, г. Красноярск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 11.12.2023