Что делать, если банк подозревает в отмывании денег из-за продажи банковской карты?
Знакомые предложили купить у менч карту, сказали что все легально, и обещали вознаграждение, по итогу мне приходит письмо от банка , о том что я подозреваюсь в обмывании денег, что мне делать?
, Ильясов Даниил, г. Санкт-Петербург
Изучите условия предоставления карты. И бегом к адвокату. Уголовной статьей попахивает