Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Какие санкции будут применяться в моём отношении

Здравствуйте. Мне нужно было предоставить банку по статье 115 (легализация доходов). Но к этому времени я уехал за границу и до 20 декабря не могу приехать в РФ. Какие санкции будут применяться в моём отношении. Я ИП.

03 декабря 2023, 07:54, Искандаров Шамшод Боирович, г. Москва

ип

Екатерина Иванова

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте!

Если уложиться в установленные временные рамки не получается, заранее сообщите в банк о причинах задержки и сроках, когда документы будут готовы. Если причину задержки сочтут объективной, сроки предоставления могут продлить. Например, пока не готова справка из налоговой, приложите копию обращения в инспекцию. Если какие-то документы отсутствуют, укажите причину в пояснениях.

Если у банка возникнут вопросы к бизнесу по 115‑ФЗ, он не прекратит обслуживать счет без предупреждения — сначала проведет проверку. Если ее не пройти, банк может ограничить дистанционное банковское обслуживание — например, нельзя будет рассчитываться с бизнес-партнерами, при этом налоги платить можно.

03 декабря 2023, 08:50

Похожие вопросы

Наследство

Скажите, какие могут быть основания для такого признания?

После смерти мамы мы(я, отец и сестра) вступили в наследство по квартире. У нас с сестрой получились доли по 1/6, у отца 1/6+супружеская половина. Отец добровольно подарил мне свою долю. У меня получилась доля 5/6, у сестры осталась 1/6, но она там прописана. Сестра подала на нас в суд о признании договора дарения недействительным. Скажите, какие могут быть основания для такого признания?

01 июля, 12:25, вопрос №4172934, Григорий, Полтава

3 ответа

Уголовное право

Какие могут быть появится новые обстоятельства которые могли бы сделать меня подозреваемой?

Являюсь свидетелем по 228 сбыт парень взял всю вину на себя У него телефон с фото, нарко, у меня рюкзак с нарко, но мы дали показания, что его рюкзак Вызывали за полгода один раз подтвердить его телефон Он не собирается давать показания против меня В переписке ничего не обсуждали Но у меня могут быть в избранном координаты или фотографии которым больше месяца вне контекста какого либо Могут ли меня сделать подозреваемым исходя из старых координат или фото? Какие могут быть появится новые обстоятельства которые могли бы сделать меня подозреваемой?

01 июля, 12:18, вопрос №4172927, Людмила, г. Москва

1 ответ

Защита прав работников

Имею ли я право ставить подпись, и что будет если её поставить, будет ли в моём положении ответственность?

Сейчас прохожу производственную практику на заводе (Неоплачиваемую), срок: 1 месяц. На предприятии говорят мне нужно подписывать документы, о том что я выполнила работу, проверяла детали стоимостью 200 тыс. рублей. При этом я не устроена, и сомневаюсь, что имею право ставить подпись, я же не сотрудник. И боюсь, что потом на меня возложат ответственность. Имею ли я право ставить подпись, и что будет если её поставить, будет ли в моём положении ответственность?

01 июля, 09:40, вопрос №4172704, Анастасия, г. Москва

3 ответа

Лишение водительских прав

Какие последствия будут, за езду не имея водительское удостоверение вообще

Здравствуйте. Какие последствия будут ,за езду не имея водительское удостоверение вообще. При этом уже отстранили на два года.

01 июля, 09:11, вопрос №4172591, Денис, г. Иркутск

1 ответ

Трудовое право

Я отучилась от ржд по договору но не устроилвсь какие могут быть последствия

Добрый день, у меня такая ситуация. Я отучилась от ржд по договору но не устроилвсь какие могут быть последствия

01 июля, 05:12, вопрос №4172437, Олеся, г. Иркутск

1 ответ