Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Возникнут ли у налоговой в этих ситуациях вопросы?
Добрый день!
Знакомый зарегистрирован как ИП.
Будут ли считаться переводы от третьих лиц на личную карту доходом? В каком случае? С какой суммы?
Будут ли считаться переводы ему на личную карту от жены доходом?
Можно ли вносить какие-то суммы через банкомат на личную карту?
Возникнут ли у налоговой в этих ситуациях вопросы?
Здравствуйте!
По большей части Налоговая инспекция не интересуется переводами граждан, однако есть ряд платежей, которые привлекут внимание к переводам ИФНС и более того
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) обязывает банки передавать сведения в ИФНС о таких операциях и блокировать счета и карты.
Поэтому внимательно изучите ег положения.
Переводы от супруги, при вызове Вас в этом случае в ИФНС не будут интересовать органы дознания, а вот переводы иных лиц придется объяснять.
В том числе по результатам проверки, ИФНС может доначислить налог и возбудить уголовное дело, если в итоге полученный доход достигнет суммы предусмотренной в ст.199 УК РФ.
Удачи Вам!