Имеет ли право банк заблокировать карту при поступлении платежей?
Здравствуйте, банк заблокировал карту при поступлении платежей. Имеют ли они на это право
, Диана, г. Саратов
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Диана. Банковская организация действительно имеет право заблокировать карту при обнаружении им подозрительных денежных переводах в соответствии с положении статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ и запросить документы и пояснения по транзакциям по счету
Как только Вы предоставите объяснение о природе данных платежей, то запрет будет снят.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Здравствуйте, заблокировали карты по т161 фз, не давно вызывали к следователю, все решили, но 161 не сняли еще что делать?
Здравствуйте, заблокировали карты по т161 фз, не давно вызывали к следователю, все решили, но 161 не сняли еще что делать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дочь переводила деньги от незнакомцев.ей заблокировали карту.подали заявление в службу безопасности банка.в полицию рождали заявление о мошенничестве
Дочь переводила деньги от незнакомцев.ей заблокировали карту.подали заявление в службу безопасности банка.в полицию рождали заявление о мошенничестве.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, на стадии банкротства и мне заблокировала карту куда приходят детские, мне вернут их иди как
Здравствуйте, на стадии банкротства и мне заблокировала карту куда приходят детские, мне вернут их иди как
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте заблокировали карту по фз 151 или 161 нужно помочь написать заявление в сбербанк что бы обработали и разблокировали карту
Здравствуйте заблокировали карту по фз 151 или 161 нужно помочь написать заявление в сбербанк что бы обработали и разблокировали карту
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Ребенок участвовал в приватизации в 2010г., имеет долю 1/4. За эту долю, (ребенку заблокировали карту,)до
Здравствуйте.
Ребенок участвовал в приватизации в 2010г., имеет долю 1/4.
За эту долю, (ребенку заблокировали карту,)до этого не было никаких уведомлений о налоге...
Обратились сами в налоговую, выяснить почему заблокировали...
Месяц выясняли,прислали письмо о том что нужно оплатить 11600р. за период 2014-2024гг.вместе с пени...
Могут ли взимать задолженность за 10 лет?
Или нет?
Или за последние три года?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.