8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Легально ли работать перевозчиком наличных денег между офисами?

Здравствуйте. Предложили устроиться на работу.

Вот так выглядел текст человека, который мне это отправлял:

Суть в том,что ты будешь помогать нам перевозить суммы денег.

Чтобы к фирмам не было претензий,почему они не платят налоги при пополнении баланса с наличных.

Твоя задача заключается в следующем:

1)тебе говорят адрес(офис,квартира и тд)

2)ты приезжаешь на офис,считаешь сумму денег(удостоверяешься,что сумма соответствует заявленной)

3)едешь на другой офис и отдаешь другим(или же кладешь на счет в банке/на карточку)

Скажите, пожалуйста, это вообще легально? Если нет, то какое наказание могу понести?

Показать полностью
, Влад

Добрый день! Конечно же это нелегально. На лицо: очевидные действия по отмыванию денежных средств. Вас хотят привлечь в эту преступную схему, как курьера. Но Вы должны понимать, что это огромные риски, как со стороны законодательства, так и со стороны этого теневого бизнеса: Вас могут ограбить, например, и Вы не сможете в полиции обосновать легальность происхождения денежных средств. Также Вас могут привлечь по статье об отмывании денежных средств. 
Соблюдайте закон, отказывайтесь от такой затеи и призывайте преступников к прекращению противоправных действий, а лучше — сообщить об этом в уполномоченные органы. 

1
0
1
0

Наказание для Вас будет по ст. 174 УК РФ — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Здравствуйте, мне предлагают работу администратором онлайн в Салоны красоты компания Линия Гармонии и там для оформления
Здравствуйте, мне предлагают работу администратором онлайн в Салоны красоты компания Линия Гармонии и там для оформления нужно ИП на НПД и я вчера подал заявку на подключение к их зарплатному проекту в Альфа-Банк , могут ли это быть мошенники?
, вопрос №4973629, Дмитрий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, мы попали в дтп, так как у виновника нет страховки нам пришлось сделать экспертизу и подать в суд, с суммо
Здравствуйте, мы попали в дтп, так как у виновника нет страховки нам пришлось сделать экспертизу и подать в суд, с суммой ответчик не согласился, сделал новую экспертизу мы должны вносить половину суммы от его экспертизы
, вопрос №4970914, Валентина, г. Барнаул

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Подскажите пожалуйста мы вот с мужем расписаны 08.04.2026 году, и муж не работает его доход будут учитывать по пособиям
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста мы вот с мужем расписаны 08.04.2026 году , и муж не работает его доход будут учитывать по пособиям
, вопрос №4970712, Валерия, г. Вологда

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если автомобиль находится в розыске по неизвестной причине?
Здравствуйте!!! Проехал пост и через пару перекресток приехал за мной машина с включенными мигалками и спец звуком, остановился одна рука на пистолете и орет выйди из машины выхожу руки на машину и проверяет меня на наличии оружия или чего то запрещенного. На вопрос что происходит в чем причина этой всей суеты говорит потом объясню, берет у меня все мои документы и говорит езжай за мной, едем в пост и там тебе скажу причину этой суеты. Поехали в пост захожу туда и мне говорят что ты натворил, что делал и че за хулиганство ты сотворил, я не понимаю что происходит и как есть говорю ничего противозаконного я не делал (тем более чтобы меня вот так вот остановили) говорю им, ну вы же меня привезли сюда вы и скажите мне причину, молчат. Спрашиваю еще пару раз ничего не говорят а потом, твоя машина в розыске. Какая причина розыска, из-за чего машина в розыске мы не знаем говорят мне сотрудники гаи. Говорю ну узнайте, и никак не могут узнать причину почему меня задержали и причину этого розыска и мол им на звонок не отвечает или не могут дозвониться до инициатора этого розыска. В итоге я был там почти час и никак не смогли дозвониться и отпустили меня но не сняли с розыска. Говорю это значит что через пол часа вы также можете меня остановить? Отвечают ДА. Я не понимаю что делать, как быть, как узнать почему моя машина в розыске.
, вопрос №4969798, Ясин, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, я Анна у меня вот такая проблема возникла, я устроилась на работу в школу техничкой, и когда
Здравствуйте, я Анна у меня вот такая проблема возникла, я устроилась на работу в школу техничкой, и когда устраивалась то у меня не спрашивали есть ли судимость , проработала 2года , а сейчас требуют справку о не судимостью, а у меня есть судимость была осуждена 8.12.2010 году на сроу 4года на условный испытательный срок на 2года , теперь незнаю что делать меня уволятт или оставят, можете ли мне объяснить пожалуйста
, вопрос №4969332, Анна, г. Рязань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 10.10.2023