Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Будет ли договор купли-продажи считаться подтверждением перевода денег?
Здравствуйте,мне заблокировали карту и для ее разблокировки требуется предоставить чеки и выписки подтверждающие переводы по ней.
Будет ли договор купли-продажи считаться подтверждением перевода денег?
, Анатолий, г. Иркутск
Павел Сипко
Здравствуйте, спрашивая, откуда у вас появились деньги, банк исполняет Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Согласно ст. 1, целью этого закона является выявление незаконного получения денежных средств и предотвращение финансирования преступной деятельности.
Чаще всего, если банк просит предоставить документы о происхождении средств, достаточно принести договор купли-продажи, как в вашем случае для того что бы снять все вопросы.