Добрый день.
Обратитесь с заявлением в полицию. Иного пути пока не усматривается.
Срок проверки материала составляет 3 дня. Продлен он может быть до 10 и 30 дней (начальником следственного отдела.), о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить. По результатам проверки выносится решение в форме постановления о возбуждении либо об отказе в возбуждении УД.
Советую вам также обратится в следственное управление (СУ, ГСУ.)
Вышестоящие и надзорные органы после запроса материала проверки и его изучения могут дать следователю, в производстве которого находится этот материал указание о проведении дополнительных проверочных мероприятий.
Обычно по подобным делам много потерпевших и ущерб составляет не один миллион… Если к этому материалу привлечь внимание вышестоящего руководства, то проверка будет проведена более тщательно и возможно удастся добиться возбуждения уголовного дела.
С начало уголовное дело может быть возбуждено в отношении неустановленного лица, потом уже, если удастся «установить» лицо, в отношении него может быть возбуждено дело.
Но наибольшая проблема заключается в поиске похищенного имущества.
Поэтому вам необходимо привлечь к этом делу внимание прокуратуры, СУ, ГСУ. Если дело останется в стенах отдела полиции, то на отказе все может и закончится.
Вас должны опросить, изъять копии документы. После возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Помимо все прочего вы имеет право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие ваши интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Помимо вреда, причиненного преступлением, гражданский истец может требовать компенсации морального вреда, согласно ст. 151 ГК РФ.
www.consultant.ru/docum...
В дальнейшем возможно обращение в суд в рамках уголовного дела. Главное, чтоб у жулика имелось имущество для взыскание. После решение суда к делу могут быть привлечены ФССП. Часто бывает так, что с должника нечего взять (официально у него нет ни квартиры, ни машины, ни иного имущества.) Если жулик состоит в браке, то взыскание может быть наложено на имущество супруга\ги.
СК РФ Статья 45. Обращение взыскания на имущество супругов
Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее имущество супругов или на его часть.
Прогнозировать что либо дальше можно только на основании материала и полученных доказательств.
Заявление Вы можете подать через сайт МВД
мвд.рф/request_main
В заявлении описываете ситуацию и максимально известные Вам данные в отношении указанных лиц, прикладываете документы о переводе.
Говорить же о взыскании с указанных лиц. отправленной денежной суммы, можно только в случае их установления. В таком случае Вы можете в судебном порядке потребовать возмещение причиненного ущерба.
Если платежная операция прошла у Вас относительно недавно — есть смысл подать заявление в банк для ее отмены.
Соответственно здесь можно воспользоваться «чарджбеком" — который представляет собой процедуру возврата платежа, зачисленного на счет другого лица. Фактически она заключается в оспаривании платежа и требовании возврата средств на карту (счет) клиента в случае наличия доказательств незаконности или ошибочности операции.
Как следует из положений частей 7,10,11 статьи 5 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ«О национальной платежной системе», если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или федеральным законом, безотзывность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств,наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.
В случае, если плательщика средств и получателя средств обслуживают разные операторы по переводу денежных средств,окончательность перевода денежных средств наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, с учетом требований статьи 25 настоящего Федерального закона.
И тут можно попробовать в указанный момент отменить операцию.
В ином случае, если данный период прошел требовать ее отмены и возврата средств следует в судебном порядке.
У Вас в документах указан перевод на сумму в 180 000 рублей.
В данном случае есть все основания для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ поскольку речь идет о причинении значительного ущерба.
Однако факт возбуждения уголовного дела не свидетельствует еще о том, что причинившие ущерб лица будут установлены — есть вероятность того, что свою деятельность они осуществляют из-за рубежа, используя в ходе нее различного рода технические и аппаратные средства, не позволяющие установить их точного местонахождения.
Однако возбуждение по данному факту уголовного дела и признание Вас в рамках него потерпевшим, несколько увеличивает Ваши шансы на оспаривание банковской операции.
Проиллюстрирую на примере — sudact.ru/regular/doc/...