Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне предлагают перевести на мою карту физ 3.5 ляма от юр
Мне предлагают перевести на мою карту физ 3.5 ляма от юр. Ну и далее отдать их дальше. Что мне за это будет?
Добрый день, Светлана!
Это может привести к негативным последствиям. Как минимум могут возникнуть вопросы от налоговых органов, а как максимум это может быть схема связанная с мошенничеством, либо с иными преступными действиями, поэтому в любом случае я крайне не рекомендую Вам получать на свою карту чужие денежные средства.
Если мой ответ был полезен для Вас, то буду Вам благодарен если оцените его значком "+" под моим комментарием.
То, что вы описали — называется работа «дропом». То, что вам может быть за это, зависит от того, как вы ответите на вопросы, которые вам зададут дяди в форме, если это будет выявлено. Так, в лучшем случае, вас это обойдет стороной. Возможно вы пройдете потерпевшим или свидетелем по делу о мошенничестве. В худшем станете соучастником организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, так как 3,5 млн уже крупный размер.
Более того, если передача денежных средств от Вас не будет зафиксирована, то на Вас может быть подан иск о неосновательном обогащении и если Вы не докажите, что Вы эти деньги вернули, то Вам придётся платить снова.
Поэтому ещё раз: Я крайне не рекомендую Вам участвовать в этих действиях.
Если мой ответ был полезен для Вас, то буду Вам благодарен если оцените его значком "+" под моим комментарием.