8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мне предлагают перевести на мою карту физ 3.5 ляма от юр

Мне предлагают перевести на мою карту физ 3.5 ляма от юр. Ну и далее отдать их дальше. Что мне за это будет?

, Светлана, г. Ангарск
Вадим Думенов
Вадим Думенов
Юрист, г. Тюмень

Добрый день, Светлана!
Это может привести к негативным последствиям. Как минимум могут возникнуть вопросы от налоговых органов, а как максимум это может быть схема связанная с мошенничеством, либо с иными преступными действиями, поэтому в любом случае я крайне не рекомендую Вам получать на свою карту чужие денежные средства.
Если мой ответ был полезен для Вас, то буду Вам благодарен если оцените его значком "+" под моим комментарием.

0
0
0
0

Более того, если передача денежных средств от Вас не будет зафиксирована, то на Вас может быть подан иск о неосновательном обогащении и если Вы не докажите, что Вы эти деньги вернули, то Вам придётся платить снова.
Поэтому ещё раз: Я крайне не рекомендую Вам участвовать в этих действиях.

Если мой ответ был полезен для Вас, то буду Вам благодарен если оцените его значком "+" под моим комментарием.

0
0
0
0
Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Юрист, г. Уфа

То, что вы описали — называется работа «дропом». То, что вам может быть за это, зависит от того, как вы ответите на вопросы, которые вам зададут дяди в форме, если это будет выявлено. Так, в лучшем случае, вас это обойдет стороной. Возможно вы пройдете потерпевшим или свидетелем по делу о мошенничестве. В худшем станете соучастником организованной преступной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, так как 3,5 млн уже крупный размер.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Моя работа в другом регионе, дома отсутствую по полгода, приезжая в отпуск на дни рождения детей
Доброго времени суток. На данный момент идёт бракоразводный процесс. Жена ушла к другому мужчине пока я был на работе в другом регионе. У нас двое детей. Приехав домой я офигел от увиденного. Оказывается уже несколько месяцев с ней живёт новый мужчина в нашей квартире. И детей настроили так чтобы мне никто не проболтался о нём. Он уже фактически воспитывает наших детей. Разговор зашёл за алименты. Она сказала что подаст на алименты за все прошлые года. Утвердив что не содержал их пока отсутствовал дома. Моя работа в другом регионе, дома отсутствую по полгода, приезжая в отпуск на дни рождения детей. Но уезжал я вынужденно, нужно было закрыть долги по кредитам и подвернулся случай взять ипотеку. Зарплата была выше чем в домашнем регионе. По этой причине так надолго отсутствовал . У нее по ошибке и несправедливости блокировали её банковские карты из-за долгов её родителей. Пришлось оформить на себя дебетовую карту и оставить ей. Она пользовалась моей картой, переводила сама, у неё был доступ в личный кабинет. Переводила когда ей было нужно и сколько нужно, в основном на текущие ежедневные расходы. Теперь мы разводимся. Как мне оправдать себя в суде если она будет утверждать, что я не давал денег на содержание детей? Ведь фактически всё это время она использовала мою карту для оплаты продуктов и прочих покупок.
, вопрос №4858591, Алексей, г. Волгоград
Недвижимость
Добрый день, если физ лицо арендует жилое помещение, может ли ИП работать в нем?
Добрый день, если физ лицо арендует жилое помещение, может ли ИП работать в нем? у владельца помещением нет возможности перевести его в коммерческое
, вопрос №4858150, Виктория, г. Сочи
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Может ли зарубежный брокер повесить задолженность на русскую карту?
начну с начала. мой брат нашёл компанию инвесторов на авито. написал им. они с ним общались пару дней, рассказывали как и что работает, вообщем давали базу. потом дали теневого брокера с плечом 100. брат закинул небольшую сумму 100$ пару дней они работали и начали просить закинуть ещё под видом что сейчас нефть будет рости и надо сейчас заходить. он не соглашался, они его несколько дней уговаривали, и когда сказали что часть закинут со своих денег чтоб зайти в нефть, он согласился, а вход в нефть минимум с 4000$. они работали, все шло хорошо. заработок был. но ничего не выводил. и когда решил вывести, сначала вывел долг который дала инвесторша чтоб зайти на нефть, ей переводили день. Инвесторша сказала закрыть брокерский счет, так как сделки будут на другой бирже по криптоволюте. После чего позвонила поддержка Запросил закрытие счета и вывод оставшихся денег (около 500 тыс), связался специалист и говорит что для закрытия счета, синхронизации счетов и отмене кредитного плеча нужно написать заявление следующего характера : Я, ФИО, произвожу торговлю у европейского брокера, начинаю закрытие счета. Прошу предоставить пошаговую инструкцию по отмене кредитного плеча, синхронизации моего банковского и криптографического кошельков. и опять звонит поддержка говорит что у вас есть задолженность по плечу в размере 32000$, чтоб её не платить надо все деньги со своих дебетовых карт перевести через P2P на децентрализованный кошелёк, чтоб не повесили долг на карты банков. брат попытался перевести деньги, но банки все счета заблокировали. помогите пожалуйста, не понимаем с братом это мошенники, или нет. может ли зарубежный брокер повесить задолженность на русскую карту? и ещё брокер не пробивался нигде
, вопрос №4857599, Никита, г. Альметьевск
Автомобильное право
Здравствуйте, подскажите, если автомобиль в моей собственности был физ лицом, сейчас ип, считается ли что авто оформлен на юр лицо, очень важно так как штрафы и осаго в разы дороже
Здравствуйте, подскажите, если автомобиль в моей собственности был физ лицом, сейчас ип, считается ли что авто оформлен на юр лицо, очень важно так как штрафы и осаго в разы дороже...
, вопрос №4857079, Роман, г. Сочи
Гражданское право
Если свои деньги у куратора гадалки потребовал я сказал что на них.159 ук и 35 Ук так как переводы были на 3 карты
Если свои деньги у куратора гадалки потребовал я сказал что на них.159 ук и 35 Ук так как переводы были на 3 карты
, вопрос №4856901, олег, г. Приморско-Ахтарск
Дата обновления страницы 02.08.2023